保加利亚检方否认Nexo相关调查存在政治动机将有独立审计师进行检查

1月16日消息，保加利亚检察长发言人Siika Mileva表示，对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何政治意义。近年来，在几乎所有案件中，检方开始调查影响某人的经济利益，从而导致攻击和指控。攻击这些机构已经成为一项全国性的运动。 Siika Mileva还表示，该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行的。Siika Mileva将此次调查与几年前针对企业商业银行（KTB）的案件进行了比较。它是一种全球性的国际犯罪活动，影响了各国公民的利益。Siika Mileva解释说，五年内，通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。一个自2018年初以来在几个国家领土上活动的有组织犯罪集团正在接受调查。根据起诉书，该集团的成立是为了盈利，并实施税务犯罪、洗钱、计算机欺诈和无执照银行业务。 Siika Mileva还表示，一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。 此前消息，Nexo计划起诉保加利亚政府，称其突击搜查违法。

金色财经报道，保加利亚警方：突袭检查了加密借贷平台Nexo的办公室，将调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。

2月14日，据韩国 SBS 新闻报道，韩国女演员朴敏英因前男友姜钟贤（音译）作为 Bithumb 相关公司实际控制人非法获取不正当利益一事被传唤调查，或将被禁止出国。 检察机关昨日以证人身份传唤朴敏英进行了调查。但朴敏英表示，匿名交易等与自己无关。

金色财经报道，保加利亚调查人员表示，一直在与美国、英国同行协调对加密货币贷款机构Nexo的调查。（此前保加利亚警方称Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪）。

金色财经报道，保加利亚调查人员表示，加密货币贷款机构Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司。

2月14日消息，根据一份法庭文件，加密交易所Gemini Trust Co的前高管是一项现已结束的刑事调查的对象，该调查是围绕该公司首次推出与美国相关的比特币期货合约展开的。此次调查的重点是美国商品期货交易委员会(CFTC)去年6月提起的一起民事案件的核心问题。CFTC指控Gemini在2017年7月至12月回答有关Gemini数字资产交易平台上与比特币价格挂钩的期货合约的问题时存在虚假和误导性的陈述。 根据Gemini律师上周提交的一份法庭文件，作为早些时候开始的刑事调查的一部分，曼哈顿美国检察官办公室要求两名前高管——Benjamin Small和Shane Molidor向其移交笔记本电脑。CFTC现在正在推动检查笔记本电脑，作为其针对Gemini的民事案件的一部分。 此前去年6月份消息，美国CFTC指控Gemini就比特币期货做出误导性陈述。（彭博社）