保加利亚调查人员：一直在与美国、英国同行协调对Nexo的调查

金色财经报道，保加利亚调查人员表示，加密货币贷款机构Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司。

7月10日消息，据韩国司法部的一份声明报道称，韩国法务部长官韩东勋上周会见了美国纽约南区调查人员，两国官员决定进行合作，例如设计一种快速共享正在调查的加密货币案件数据的方法，加强对虚拟资产相关犯罪和国际腐败犯罪的应对能力。两国检察官分别对Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon进行了调查。

金色财经报道，保加利亚警方：突袭检查了加密借贷平台Nexo的办公室，将调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。

1月16日消息，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密借贷平台Nexo进行调查背后的政治动机，她表示“调查这些机构已成为一项全国性的运动”，此案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行。此外，她透露一名独立的国际审计师将检查Nexo的活动。 据悉，1月12日保加利亚警方突袭检查了Nexo的办公室，并表示将与美国、英国同行协调调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。4名Nexo人员被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无照银行业务。两人以近55万美元的保释金获释。另外两人在保加利亚仍未找到，并已被宣布为国际通缉犯。（cointelegraph）

金色财经消息，加密和数字资产全党议会小组（APPG）表示，它已开始对英国加密行业进行调查，目的是生成一份报告和建议，与政府分享。 该两党团体由来自主要政党的国会议员和领主组成，并充当政策制定者和英国加密行业讨论该行业的论坛。 APPG在新闻稿中表示，调查将集中在有关英国加密货币和数字资产的关键政策问题上，并在 9 月 5 日之前接受书面提交。 该组织希望听取加密运营商、监管机构、行业专家和政府关于监管、CBDC、消费者保护和经济犯罪的作用。它还计划在未来几个月内举行几次证据会议。 （theblock）

金色财经报道，Nexo再次延长了收购Vauld的尽职调查时间，且本次时间的延长将取决于Nexo所需要的时间，不设上限。知情人士称，Nexo在新加坡与Vauld的高管会面后对潜在收购持谨慎乐观态度。Vauld此前向新加坡法院申请了三个月的保护期，若Vauld无法在11月7日前确认后续解决方案则将可能被强制清算。（The Block）