保加利亚调查人员：Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司

金色财经报道，保加利亚调查人员表示，一直在与美国、英国同行协调对加密货币贷款机构Nexo的调查。（此前保加利亚警方称Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪）。

1月16日消息，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密借贷平台Nexo进行调查背后的政治动机，她表示“调查这些机构已成为一项全国性的运动”，此案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行。此外，她透露一名独立的国际审计师将检查Nexo的活动。 据悉，1月12日保加利亚警方突袭检查了Nexo的办公室，并表示将与美国、英国同行协调调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。4名Nexo人员被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无照银行业务。两人以近55万美元的保释金获释。另外两人在保加利亚仍未找到，并已被宣布为国际通缉犯。（cointelegraph）

10月31日消息，新加坡所有被批准的加密货币交易所都被提醒要遵守新加坡金融管理局 (MAS)对俄罗斯实施的金融限制。此前有调查显示，亲俄组织筹集了数百万美元的加密货币捐款，支持乌克兰持续的冲突，使俄罗斯遭受到更严厉的国际金融制裁。 据悉，新加坡金融管理局 (MAS)还在欧盟实施第一轮制裁前后，针对对在俄罗斯有业务的俄罗斯银行和其他公司采取措施。

金色财经报道，保加利亚警方：突袭检查了加密借贷平台Nexo的办公室，将调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。

金色财经报道，俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov认为，欧盟实施的新加密货币制裁可能会刺激该国数字资产市场的发展，俄罗斯人将设法绕过这些限制。与此同时，主要的加密交易所已通知俄罗斯用户，交易仍在继续。 此前消息，欧盟已经确认全面禁止向俄罗斯人提供加密服务，欧盟委员会在声明中表示，通过禁止所有加密资产钱包、账户或托管服务，现有的对加密资产的禁令已经得到加强。欧盟委员会上周提出的建议得到欧盟政府的签署。（Bitcoin.com）

金色财经报道，由于欧盟的最新制裁，加密钱包提供商Blockchain.com很快停止向俄罗斯国民提供服务的公司。Blockchain.com已通知其用户，它将在两周内关闭俄罗斯国民的账户。根据该报告，Blockchain.com将允许俄罗斯用户在2022年10月27日之前提取资金。据报道，在此日期之后，俄罗斯国民的账户将被封锁。 与之前的制裁将俄罗斯与欧盟的加密支付限制在9700美元或10,000欧元左右不同，最新的一揽子计划全面禁止俄罗斯人和欧盟之间的跨境加密支付。Blockchain.com的服务不仅限于托管服务。Blockchain.com 还运行一个非托管钱包，理想的设计是允许用户在公司无法访问钱包数据的情况下完全控制他们的资产。除了非托管钱包，Blockchain.com还运行托管交易账户，允许用户在平台上买卖加密货币。 目前尚不清楚俄罗斯客户是否能够保留访问他们在 Blockchain.com 上的非托管钱包的权限。