保加利亚警方突袭检查Nexo办公室将调查其涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项

1月16日消息，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密借贷平台Nexo进行调查背后的政治动机，她表示“调查这些机构已成为一项全国性的运动”，此案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行。此外，她透露一名独立的国际审计师将检查Nexo的活动。 据悉，1月12日保加利亚警方突袭检查了Nexo的办公室，并表示将与美国、英国同行协调调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。4名Nexo人员被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无照银行业务。两人以近55万美元的保释金获释。另外两人在保加利亚仍未找到，并已被宣布为国际通缉犯。（cointelegraph）

金色财经报道，在保加利亚当局突袭其办公室后的过去 24 小时内，加密货币贷款机构Nexo的提款金额已超过 1.58 亿美元。美国东部时间周四凌晨2 点，Nexo 的客户负债为 133,263 BTC（约 25 亿美元），周五同一时间这一数字为 124,939 BTC（约 23.7 亿美元），反映出提取了 8,324 BTC（约 1.58 亿美元）。

金色财经报道，巴西三个联邦州的100名警察突击搜查了20个与弗朗西斯科·瓦尔德维诺·达席尔瓦(Francisco Valdevino da Silva，又名“Sheikh dos Bitcoins”)控制的加密诈骗网络有关的地址。 据当局称，达席尔瓦集团涉嫌从“数千名”巴西人和至少十个其他国家的公民手中诈骗和洗钱高达40亿巴西雷亚尔(约合7.66亿美元)。受害者被承诺每月的投资回报率高达20%。达·席尔瓦和他的打手们通过声称拥有一支庞大的专业加密货币交易员团队来诱骗受害者。（decrypt）

1月16日消息，保加利亚检察长发言人Siika Mileva表示，对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何政治意义。近年来，在几乎所有案件中，检方开始调查影响某人的经济利益，从而导致攻击和指控。攻击这些机构已经成为一项全国性的运动。 Siika Mileva还表示，该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行的。Siika Mileva将此次调查与几年前针对企业商业银行（KTB）的案件进行了比较。它是一种全球性的国际犯罪活动，影响了各国公民的利益。Siika Mileva解释说，五年内，通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。一个自2018年初以来在几个国家领土上活动的有组织犯罪集团正在接受调查。根据起诉书，该集团的成立是为了盈利，并实施税务犯罪、洗钱、计算机欺诈和无执照银行业务。 Siika Mileva还表示，一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。 此前消息，Nexo计划起诉保加利亚政府，称其突击搜查违法。

金色财经报道，加拿大曼尼托巴省政府正在为其首府温尼伯警察局（WPS）的警察部门提供新的资金，以提高该部门打击与数字资产相关的网络犯罪的能力。曼尼托巴省司法部长Kelvin Goertzen表示，曼尼托巴省犯罪财产没收基金已批准100,000加元（约合78,000美元）用于WPS。据悉，部分获批金额将用于购买CipherTrace和Blockchain Forensics等专业软件，以帮助警方追踪数字资产领域的非法金融活动。（CoinGeek）

金色财经报道，保加利亚调查人员表示，一直在与美国、英国同行协调对加密货币贷款机构Nexo的调查。（此前保加利亚警方称Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪）。