美国指控5名加密货币黑客涉嫌1100万美元骗局

金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。 SEC的投诉详细说明，在请愿书的领导下，NovaTech被推广为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划。

金色财经报道，美国SEC宣布对Jonathan Adam和Tanner Adam兄弟及其公司采取紧急资产冻结措施，指控其从2023年1月至2024年6月实施了一起6000万美元的庞氏骗局，涉及超过80名投资者。 SEC称，Adam兄弟虚构了一个加密资产交易"机器人"和借贷池，承诺高达13.5%的月回报率。实际上，他们将投资者资金用于支付虚假回报和个人奢侈消费，包括购买3000万美元的公寓和豪车。 SEC已向法院提起诉讼，寻求永久禁令、追缴非法所得及民事罚款。

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

金色财经报道，美国 SEC 指控假冒加密货币平台 NanoBit 和 CoinW6 诈骗投资者并盗取其资金，这是该机构首次指控此类骗局。SEC 周二在纽约东区联邦地方法院和加州中区联邦地方法院对五家实体和三人提起了两起诉讼。两起诉讼都称，投资者在社交媒体上被“诱导”，包括通过 WhatsApp、领英（LinkedIn）和 Instagram，这是“关系投资骗局”的一部分。SEC 执法部门主管 Gurbir S。Grewal 在周二的一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成了灾难性伤害的风险，随着这些骗局在诈骗者中越来越受欢迎，威胁正在迅速增加。” 从 2023 年 10 月到 2024 年 6 月，诈骗者通过 WhatsApp 群组冒充“金融行业专业人士”，让客户通过一个名为 NanoBit 的假加密平台进行投资。为了让投资者相信该平台是安全的，NanoBit 谎称其附属公司 NanobitUS Securities 是在 SEC 注册的经纪商。这些所谓的金融专业人士随后大肆宣传虚假的 IC0，称可为投资者提供可观回报。这些资金没有用于投资而是流向了“计划参与者”，这些参与者随后通过银行账户向中国香港汇入 200 多万美元。 至于 CoinW6，SEC 表示，参与该计划的人假装是富有的年轻专业人士，通过领英和 Instagram 与受害投资者联系，同时还“在 WhatsApp 上追求浪漫关系”。这些涉嫌诈骗者称，投资者每天可以从 CoinW6 的股票、挖矿和其他产品中获得高达 3%的回报。“实际上，投资者的资金被挪用，他们表面上的投资、利润和账户余额都是虚构的，”SEC 表示。

8 月 7 日消息，美国国土安全调查局 (HSI) 工作组近期对一起伪造的加密货币追回行动的诈骗展开调查，已对一名拉斯维加斯男子 (Michael Lauchlan) 提出指控。 该男子旗下的 CDN 网络声称提供区块链分析、追踪和丢失的加密货币恢复等服务，并收取费用。然而，据称 Lauchlan 并没有收回资产，而是保留了费用，在某些情况下还提取了额外的以太坊资产，并向客户发出虚假承诺和伪造的区块链追踪报告。 HSI 团队报告称，他们采访了超过 175 名 CDN 客户，但没有一个人能够使用该服务恢复任何加密货币。此外，CDN 用户的约 14,000 美元加密货币被追溯到 CoinEx 加密货币交易平台。

金色财经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。 检察官Christopher Brown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman Sterlingov经营着Bitcoin Fog，这是一家 "在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色 "一直隐藏"。