SEC指控Adam兄弟涉嫌6000万美元加密庞氏骗局

金色财经报道，美国 SEC 指控两兄弟涉嫌经营一项 6000 万美元加密庞氏骗局，其中包括一个从未存在过的加密交易机器人。 在 8 月 26 日提交给亚特兰大佐治亚州北区美国地方法院的起诉书中，SEC 称，Jonathan Adam 和他的兄弟 Tanner Adam 诱骗了 80 多名投资者，声称该机器人每月可为投资者带来 13.5%的回报。 SEC 称，从 2023 年 1 月到 2024 年 6 月，兄弟俩告诉投资者，他们的机器人在加密平台上发现了套利交易机会，并可以同时买卖资产，以利用不同市场价格的微小差异。投资者的资金被承诺将进入一个借贷池，为闪电贷和完成交易提供资金，在同一区块链交易中借入和返还资产。 SEC 亚特兰大地区办事处执法副主任 Justin Jeffries 表示，该交易计划完全是欺诈性的，而且这个机器人并不存在。他指控两人滥用了筹集到的 6150 万美元中的 5390 万美元。投资者得到了一些回报，但大部分被两人挥霍，包括购买汽车和卡车，以及建造一套价值 3000 万美元的公寓。 SEC 已经冻结了两人旗下 GCZ Global， LLC 和 Triten Financial Group LLC 的紧急资产。（Cointelegraph）

金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。 SEC的投诉详细说明，在请愿书的领导下，NovaTech被推广为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划。

8月14日消息，美国证券交易委员会（SEC）今日宣布，已获得针对总部位于亚特兰大的 Drive Planning LLC 及其创始人兼首席执行官 Russell Todd Burkhalter 的初步禁令、资产冻结和其他紧急救济，以阻止一项影响超过 2,000 名投资者的 3 亿美元房地产庞氏骗局。此外，还任命了 Drive Planning 的接管人。美国证券交易委员会指控被告挪用了数百万美元的投资者资金来资助 Burkhalter 的奢侈生活方式并进行类似庞氏骗局的支付。

金色财经消息，美国证券交易委员会（SEC）周一指控 11 名个人参与创建和推广欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局Forsage，从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元。根据 SEC 的指控，2020 年 1 月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 联合推出了 Forsage.io，这是一个允许数百万散户投资者通过智能合约进行交易的网站，Forsage 在以太坊、Tron 和 Binance 区块链上运行。然而，据称 Forsage 已作为传销计划运作了两年多，其中投资者通过招募其他人加入该计划来赚取利润，Forsage 还利用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。 Dune Analytics 的数据显示，Forsage 曾经是以太坊区块链上最受欢迎的去中心化应用程序 (dApps) 之一，并且在其巅峰时期消耗了大约四分之一的区块链带宽并导致 Gas 费用飙升。

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82,000枚比特币，当时价值2.95亿美元。 公告表示，Trade Coin Club承诺该机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报，但实际上使用新投资者的存款支付老投资者。

2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNB Chain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。