安徽警方成功破获一起涉虚拟货币民族资产解冻类诈骗案，涉案资金2556万元

金色财经报道，据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。目前8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

金色财经报道，近日，重庆两江新区警方破获一起虚拟货币盗窃案，抓获犯罪嫌疑人3人。 今年6月底，两江新区分局天宫殿派出所接到辖区某科技公司报案，称公司账户中260余万个BLAST币（一种虚拟货币）丢失，价值约合人民币40万元。 根据报案人提供的线索，警方深入分析交易路径及钱款流向，锁定了犯罪嫌疑人阳某、吴某、盛某。3人在公司工作期间，利用职务之便，向公司电脑内植入代码，窃取了公司的虚拟钱包地址、私钥密码，将公司虚拟钱包内的BLAST币转到提前准备好的虚拟钱包内，随后套现、分赃。民警现已将3人抓捕归案，3人对犯罪事实供认不讳。

金色财经报道，据临沂河东公众号消息，2023 年初，临沂市公安局沂河新区分局在工作中发现一款 APP 涉嫌赌博，且资金流水巨大。 经查，该 APP 为犯罪嫌疑人师某某授意赵某开发，师某某利用自己及家人身份开设多个资金池账户，会员使用虚拟货币在该 APP 内兑换筹码，通过竞猜不同时间段内虚拟货币汇率涨跌的方式进行网络赌博，同时师某某以高额提成为诱饵招募操某某、武某等人，四处推广该 APP，积极发展各级代理，招揽大量会员参与赌博。 2023 年以来，沂河新区公安机关先后抓获师某某等涉案嫌疑人 13 名，扣押涉案资金 1000 余万元。2024 年 5 月，师某某等人被人民法院依法判处有期徒刑。

近日，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。据了解，6月14日，海口琼山警方接到张某报警称其遭遇养老诈骗，被骗数百万元，琼山警方立即抽调精干警力成立专案组进行侦办。经过半个多月的缜密侦查，一伙以刘某为首，组织严密、分工明确、专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。7月8日，专案组集中收网，一举抓获刘某等9名涉案人员。经调查，犯罪嫌疑人专门以中老年人为诈骗目标，经常对其嘘寒问暖以取得信任，随后向其灌输投资虚拟货币维卡币赚钱的思想，而该虚拟货币为典型的互联网金融骗局，无论货币如何增值，一经购买便无法兑现。

金色财经报道，日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。 售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩卖公民个人信息高达上亿条，交易方式严格限定只通过虚拟货币完成。警方初步判断，在买家中，极有可能包含境外机构，一旦我国公民的隐私数据大量流向境外，被不法分子利用，将会造成严重后果。 办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。（经查）他（兑换者）的资金来源非常复杂，并不是单一来源，资金成分比较复杂，他与一般的炒币用户有极大的不同，他使用虚拟币的特点属于快进快出、整进整出，所以我们推断他本身不属于炒币用户，更倾向于地下钱庄的洗钱分子。

金色财经报道，重庆市公安局两江新区分局成功侦破一起虚拟货币盗窃案，涉案金额约 40 万元人民币，抓获 3 名犯罪嫌疑人。案件始于 2024 年 6 月底，两江新区分局天宫殿派出所接到辖区某科技公司报案，称公司账户中 260 余万个 BLAST 代币（一种虚拟货币）被盗。警方通过分析交易路径和资金流向，迅速锁定并抓捕了犯罪嫌疑人阳某、吴某、盛某。 经查，3 名嫌疑人均为该科技公司前员工。他们利用职务之便，向公司电脑植入恶意代码，窃取了公司虚拟钱包地址和私钥密码。6 月 26 日晚，在公司虚拟钱包收到官方发放的 BLAST 代币后，嫌疑人立即将代币转移至预先准备的钱包，随后进行套现和分赃。目前，3 名嫌疑人因涉嫌盗窃罪已被检察机关依法批准逮捕，案件正在进一步侦办中。