山东警方破获一起使用虚拟货币开设赌场案，扣押涉案资金1000余万元

金色财经报道，据临沂河东公众号，根据公安部“净网行动”相关部署，临沂公安持续加强对网络违法行为的打击力度，2023年初，临沂市公安局沂河新区分局在工作中发现一款APP涉嫌赌博，且资金流水巨大。 查该APP为犯罪嫌疑人师某某授意赵某开发，师某某利用自己及家人身份开设多个资金池账户，会员使用虚拟货币在该APP内兑换筹码，通过竞猜不同时间段内虚拟货币汇率涨跌的方式进行网络赌博，2023年以来，沂河新区公安机关先后抓获师某某等涉案嫌疑人13名，扣押涉案资金1000余万元。2024年5月，师某某等人被人民法院依法判处有期徒刑。

2月6日消息，山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了 17 张银行卡，在寿光各大银行取款 50 余笔，涉案金额超 900 万元。目前，警方共抓获 8 名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

金色财经报道，近日，重庆两江新区警方破获一起虚拟货币盗窃案，抓获犯罪嫌疑人3人。 今年6月底，两江新区分局天宫殿派出所接到辖区某科技公司报案，称公司账户中260余万个BLAST币（一种虚拟货币）丢失，价值约合人民币40万元。 根据报案人提供的线索，警方深入分析交易路径及钱款流向，锁定了犯罪嫌疑人阳某、吴某、盛某。3人在公司工作期间，利用职务之便，向公司电脑内植入代码，窃取了公司的虚拟钱包地址、私钥密码，将公司虚拟钱包内的BLAST币转到提前准备好的虚拟钱包内，随后套现、分赃。民警现已将3人抓捕归案，3人对犯罪事实供认不讳。

4月23日消息，近日，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。

金色财经报道，近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。 在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。

金色财经报道，武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政处理13人，追回7万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡70余个。 现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，涉案金额高达5000余万元。目前，该案件已经移送审查起诉。