多人因使用黑灰产交易平台交易“U币”赚取差价被控帮信罪

金色财经报道，据金昌市中级人民法院公众号，近日，中国甘肃永昌法院判决两起涉电诈犯罪案件，对十名被告人以帮助信息网络犯罪活动罪判处十个月至一年不等的有期徒刑，实际追缴违法所得 119 万余元。 报道称，2022 年以来，申某某为非法牟利，筹资购买电脑、物联网卡等设备，拉拢李某、陈某等四人入伙，又另招募十余人先后在安徽合肥等地租赁房屋成立 USDT（泰达币）交易工作室，并通过 Telegram 软件组建非法场外交易群，低收高出变现营利。 期间，五人屡次铤而走险，在明知收来的 U 币来源于网络赌博、电信诈骗等黑灰产，仍以高汇率价格帮助电诈犯罪分子在泰达币和人民币之间进行支付结算。同时，申某某还联系下游币商李某某等人按上游犯罪人员指定的付款方式，通过支付宝、微信转账、存现等方式结算付款。 截止案发，涉案被告人共获利 88 万余元，其中涉及永昌县城关镇居民孟某等 10 余名被害人在参与虚拟货币投资、网上刷单时被诈骗的资金 590 余万元，资金均被转入申某某等人使用的与泰达币交易相关的账户。 法院审理认为，本案中，申某某等人利用虚拟币交易活动，帮助电信网络诈骗行为人转移资金的行为，已脱离单纯的虚拟币经营行为，此类行为应纳入全链条打击电信网络诈骗违法犯罪活动的关键环节，对涉案犯罪分子应予惩处。

金色财经报道，俄罗斯联邦特勤局 (FSB) 指控俄罗斯东部一名男子涉嫌向乌克兰武装部队发送加密货币，被判叛国罪。 据悉，该男子是哈巴罗夫斯克地区的居民，据称已向基辅的武装部队发送加密货币，以帮助购买弹药、医疗设备、无人机和红外步枪瞄准镜。 俄罗斯情报机构告诉塔斯社，已确定被拘留者使用加密货币工具，通过居住在乌克兰境内的第三方将个人资金转移到一个外国慈善基金会的账户，供乌克兰武装部队使用。 目前发送的加密货币数量和类型均未披露。

金色财经报道，FTX创始人SBF被控电信欺诈和共谋罪，此外还被控违反竞选财务规定。美国商品期货交易委员会（CFTC）：FTX创始人SBF所承认的与他当时关于Alameda盈利能力的公开声明相矛盾。（金十）

8月25日，欧科云链旗下主打区块链安全业务的链上天眼完成千万级黑灰地址库升级，目前累计地址标签总量达4亿，较此前扩充近1倍。此次升级，提供包括制裁、诈骗、网络钓鱼、黑客、暗网等13个维度的地址覆盖，支持从可疑交易和恶意地址两个维度分析链上地址风险（以“地址健康度”评分展现）。结合天眼2亿实体标签库，可帮助用户在地址交互前完成风险筛查、地址预警等工作，方便用户根据地址风险特征采取针对性行动。 截止目前，链上天眼已追踪涉案地址数近729万，涉案金额预估5033亿人民币，单个案件平均涉案金额7000万。

金色财经报道，区块链数据分析公司Bitrace发文表示，在调查某个黑U套利欺诈案件时，意外发现了一起试图黑吃黑但被黑吃的乌龙事件，某黑灰产从业者将自己真正的的黑U投入所谓的黑U购买地址，以期获取更多黑U，最终被骗200枚USDT。 黑U套利欺诈是一类声称自己折价出售黑U，以骗取他人USDT的欺诈活动。平台普遍自称是用于涉案USDT资金清洗的接单平台，但实际上这是投资骗局，一旦参与者投入较大金额的USDT，平台就会以各种理由拒绝返还。 该黑灰产从业者显然是被这种低级骗术所诱惑，将自己手中的真实黑U打给了对方，却并没有收到回款。

金色财经报道，美国参议员兼比特币怀疑论者Robert Menendez因涉嫌在与三名商人存在“腐败关系”而收受大量黄金、现金和抵押贷款，被指控行贿罪。如果罪名成立，Menendez将面临最高 20 年的监禁。 Menendez是对Facebook现已解散的稳定币项目Libra发出警报的众多政治家之一，他曾在参议院听证会上表示：”Libra可能是加密货币的狂野西部，洗钱者、犯罪分子和寻求避免美国制裁的国家可以在该业务中牟利”。