SBF被控电信欺诈和共谋罪此外还被控违反竞选财务规定

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

金色财经报道，加密发起人伊恩·巴利纳(lanBalina)被指控违反联邦证券法，因为他在推广和随后转售与2018年首次硬币发行(ICO)相关的代币。(Coindesk)

金色财经报道，Watcher.Guru发推特称，FTX创始人Sam Bankman-Fried被控在加密行业内中国官员行贿4000万美元。

金色财经报道。美国商品期货交易委员会（CFTC）计划以欺诈罪起诉FTX创始人SBF、FTX和Alameda。

3月28日消息，据日经亚洲报道，尽管孙宇晨认为美国监管机构对他提出的欺诈指控不会影响火币（Huobi）全球在香港的牌照申请，但据相关律师透露，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）在目前情况下更难批准火必的VASP申请。此前孙宇晨宣布将把火必总部迁至香港，但美国证券交易委员会于3月22日公布了对其的欺诈和未注册证券指控，这将阻碍其申请进展，因为监管机构在得出结论之前要反复检查每一个细节，相关律师认为火必的申请过程或将大大延迟。

金色财经报道，链上审计师和NFT分析师OKHotshot揭露了Only Fans模特Vanessa Sierra的NFT项目涉嫌诈骗，根据OKHotshot的说法，18个ETH在铸币后使用多签被发送到两个钱包。此外，一个钱包（0xD4086）被用于购买28个 SmolBoyz NFT，并转移到6个钱包中，这是项目创始人洗盘交易的经典案例。此外，联合创始人itsreagan.eth使用剩余的 2.9 ETH 来抬高项目的底价并制造虚假需求。 此外，从3月到5月，剩余的资金要么逐渐在创始人之间分散，要么自己套现。5月7日，创始人拿走了120ETH（共募集 128ETH）。 据悉，Only Fans模特Vanessa 于3月与联合创始人itsreagan.eth 一起推出了第一个NFT项目，在发布当天，Smol Boyz Land筹集了127 ETH，发送到一个多签钱包。该项目白皮书指出，“从统计和经验来看，价格将呈上升趋势是显而易见的”，因此人们应该对其进行投资。