Bitrace：黑U套利欺诈是一类声称自己折价出售黑U，以骗取他人USDT的欺诈活动

8月28日消息，据Bitrace旗下DeTrust风险数据平台，2022年共有超过1150亿USDT流入部分东南亚相关平台地址，其中主要包括371.6亿网赌资金以及697.8亿洗钱资金，涉诈USDT则仅有不足4.6亿。同年另有超过146.4亿涉黑USDT，从已知的东南亚实体关联地址中，直接或间接流入中心化交易平台。其中包括网赌资金77.1亿USDT，洗钱资金48.6亿USDT，其他非法活动资金18.8亿USDT，以及少量涉诈资金1.9亿USDT。

8月24日消息，官方消息KINE 于8月19日开启送《黑神话-悟空》数字豪华版活动，为期七天； 黑色神话：悟空”对抗命运！和KINE一起庆祝，抓住赢取200份独家礼物的机会！200份《黑神话：悟空》数字豪华版限时导入！ KINE与您一起跨越次元，直面天命，书写自己的传奇！ 活动时间：8月20日- 8月27日（UTC+8） 活动一：交易送《黑神话·悟空》数字豪华版，活动期间，个人交易额达到500W即可获得数字豪华版《黑神话·悟空》的领取资格，送200份，先到先得。 活动二：入金送《黑神话·悟空》数字版，新用户首次入金1000U，即可获得抽奖资格；每日从符合条件的用户中抽取3名幸运者，赠送《黑》神话·悟空》。

7月8日消息，Digital Currency Group（DCG）发推回应Gemini联创Cameron Winklevoss的欺诈指控称，这是CameronWinklevoss的又一个宣传噱头，目的是为了转移他自己和运营GeminiEarn项目的Gemini的责任。任何关于DCG或其任何员工的错误行为的暗示都是毫无根据的、诽谤性的、完全错误的。从第一天起，DCG就一直致力于为Genesis破产案的所有各方达成一个友好的解决方案。在多个月的时间里，DCG的高级领导层日以继夜地与官方无担保债权人委员会和特设委员会的代表积极谈判，以达成协议，而Gemini的领导层却不见踪影或只发布新闻声明。明确地说，Cameron和TyerWinklevoss都没有参与最近的任何一次面谈。调解过程已接近尾声，我们预计Genesis公司破产保护案将很快得出结论。

金色财经报道，Do Kwon在6月16日在黑山首都波多里察地方法院的一次听证会上声称，是通过朋友推荐的新加坡一家机构收到了他被抓获的哥斯达黎加护照；并表示，我拿着哥斯达黎加护照环游了世界。如果我怀疑那是假护照，我就不会去很多国家旅行了。Do Kwon还试图获得格拉纳达护照，但被拒绝了。不过当被问及那个机构的名字时，他表示不记得了，只知道是中文。 检察官Harris Chabotich表示，这两本护照的名字和出生日期不同，这清楚地表明它们是出于恶意而制作的。请给予适当的惩罚。

金色财经报道，Coinbase前经理Ishan Wahi今年承认向他的兄弟和一位大学朋友提供交易信息，非法获利近150万美元。作为一名印度移民，他可能会在监狱服刑三年以上，并在服刑后被驱逐出境。但Wahi仍在与美国证券交易委员会抗争，后者起诉他的理由是，Coinbase的部分资产是证券。Wahi的律师在西雅图联邦法院提出的一项要求提前驳回此案的动议中称，SEC不需要介入，因为Coinbase的数字资产不是证券。检察官指控他合谋实施电信欺诈，而不是证券欺诈。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周五曝光了一家名为“Abritraging”的欺诈性加密交易公司，CFTC表示，其首席执行官Jeremy Rounsville声称开发了一种“高度先进”的套利机器人aBOT，可以提供自动套利交易，但aBOT从未代表投资者执行交易，从而欺骗了投资者。 CFTC专员Kristen Johnson表示，投资者可能会被吸引到此类计划中，因为“支持复杂交易策略的技术已经很容易获得。”