美CFTC与多方合作打击“杀猪盘和割韭菜”诈骗

6月23日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）在周四提出了其首例“杀猪盘”案件，该诉讼在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起，指称加利福尼亚商人Cunwen Zhu在2021年4月至2022年3月期间，通过他的公司Justby International Auctions，欺骗了至少29名客户超过130万美元；这些资金原本应用于数字资产商品和外汇交易，而他并未将客户的资金投资于加密货币和外汇交易所，而是将这些资金用于个人消费，将大部分资金转入由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。CFTC表示，骗子通过社交媒体与客户联系，并“假装与客户交友或谈恋爱”，以便让他们开设账户。

7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。（Bitcoin.com）

金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs已与澳大利亚加密货币交易所Swyftx合作，共同打击该国的诈骗行为。该计划将在全球范围内进行首次尝试，在其加密货币账户上激活双因素身份验证的澳大利亚加密用户将获得价值10澳元（6.6 美元）的比特币。该公告称，该试验将测试奖励加密客户保护其账户并教育自己如何避免诈骗对投资欺诈水平的影响。

金色财经报道，美国加密货币投资平台Coinbase对被称为“杀猪盘”的爱情投资骗局数量增加表示担忧，诈骗者通过约会应用程序和社交媒体寻找受害者并建立“与受害者的信任”后再进行加密货币诈骗。Coinbase表示，“最近，声称是外汇或加密交易平台的骗局显着增加，这些骗局大多由使用约会应用程序的欺诈者发起。虽然这些爱情投资骗局并非加密货币生态独有，但加密货币交易的不可逆转性可能使这些骗局具有毁灭性。受害者会被引导访问一个通常看起来像合法交易平台的欺诈性网站，并被指导将资金存入诈骗者控制的账户。一些受害者甚至收到少量声称是他们投资的‘回报’的资金，以诱使他们投资更大的金额。当受害者试图从网站上提取资金时，他们会被告知他们欠税款或服务费且必须缴纳才会释放资金，结果他们的钱财会再次被勒索。”

9月8日消息，近日，朝阳警方接到群众举报，成功捣毁了一个假冒“白富美”的“杀猪盘”诈骗窝点，10名犯罪嫌疑人落网。经查，这家公司以“从事器械贸易工作”为噱头，发布需要专门人才的虚假招聘信息，待应聘者入职后，便以丰厚的待遇为诱饵，让应聘者冒充条件优越的单身女性，通过聊天软件配合特定话术吸引具有一定经济基础的男子聊天，待时机成熟，再以投资虚拟货币、基金为手段诈骗被害人钱财。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周五曝光了一家名为“Abritraging”的欺诈性加密交易公司，CFTC表示，其首席执行官Jeremy Rounsville声称开发了一种“高度先进”的套利机器人aBOT，可以提供自动套利交易，但aBOT从未代表投资者执行交易，从而欺骗了投资者。 CFTC专员Kristen Johnson表示，投资者可能会被吸引到此类计划中，因为“支持复杂交易策略的技术已经很容易获得。”