报告：每年与英国有关的非法加密交易高达51亿美元

金色财经报道，英国国家犯罪局（NCA）最新报告显示，每年与英国相关的非法加密货币交易金额高达51亿美元。报告指出，加密货币犯罪频率上升，尤其是洗钱活动增加，预计这一趋势将继续。 NCA称，加密货币在洗钱、暗网交易和勒索中仍然是重要工具，并且其合法使用也为犯罪提供了机会。每年17亿至51亿美元的非法加密交易与英国有关，其中“重要部分”涉及海外腐败精英。 2023年，NCA成立了专门的加密货币部门，并在2024年4月获得了更大扣押权力，包括在未逮捕嫌疑人的情况下扣押加密资产。报告还介绍了NCA在打击LockBit网络犯罪团伙中的作用，该团伙从全球2000多个受害者那里获赎金超过1.2亿美元。

金色财经报道，据透露，美国司法部(DOJ) 已起诉四名男子涉嫌代表位于朝鲜的在线犯罪集团窃取和洗钱数字资产。这些人还被指控过去曾用美元购买商品，以此作为避免其他制裁的手段。 这些指控是在华盛顿的三个不同案件中提出的。据称，这些硬币是由 Lazarus Group 的成员获得的，Lazarus Group 是一个黑客组织，过去一直努力获取非法数字货币。

2月1日消息，媒体公司新闻调查局和《观察家报》1月29日发表的一项联合调查显示，由于英国的“监管松懈”，有组织的犯罪集团正在利用英国作为基地。 参与诈骗的英国加密货币或外汇公司的实际数量可能远远超过168家，这一数字是通过审查可疑空壳公司名单，并将其与各种网站上的欺诈活动报告交叉引用计算出来的。在被发现的公司中，约有一半与杀猪盘有关。 此外，报告中许多受害者表示，这些公司总部设在英国，看起来更合法，如果这些公司位于其他地方，他们就不会上当受骗。据了解，在英国注册一家公司只需12英镑(14.85美元)，不需要任何形式的身份证明，这使得诈骗公司很容易在英国注册并获得“虚假信誉”。（cointelegraph）

金色财经报道，Chainalysis发布的一份报告显示，中欧、北欧和西欧（CNWE）巩固了其作为加密货币领域全球强国的地位，其中英国正在成为该地区的主导力量。英国在该地区的交易活动中处于领先地位，过去一年的加密交易额高达2521亿美元。这一数字也使其在这一类别中排名世界第三，仅次于美国和印度。 根据该报告，DeFi服务占据了英国加密活动的最大份额，占总交易额的54.8%。该报告将NFT交易纳入其对DeFi的定义中，NFT平台和去中心化交易所（DEX）上的活动在英国加密活动中发挥着关键作用。OpenSea、Sorare和Uniswap等平台是英国加密货币用户的首选。

金色财经报道，报告显示，阿拉伯联合酋长国的NFT行业预计将以每年45.5%的速度增长，到2022年达到9.821亿美元。预计NFT行业将在预测期内稳步增长，2022-2028年的复合年增长率为32.1%。该国的NFT支出价值将从2022年的9.821亿美元增加到2028年的47.463亿美元。 此外，新加坡的NFT行业预计将以每年51.2%的速度增长，到2022年达到18.793亿美元。预计NFT行业将在预测期内稳步增长，2022-2028年的复合年增长率为36.9%。该国的NFT支出价值将从2022年的18.793亿美元增加到2028年的111.802亿美元。

金色财经报道，据Chainalysis相关报告，2023年转移了242亿美元的非法加密货币。Chainalysis指出，这些资金中归因于受制裁或与恐怖主义有联系的接收者的比例很高，约占2023年非法交易总额的61.5%。 Chainalysis制裁策略主管Andrew Fierman表示，受到制裁的行为者往往与国际传统金融体系隔绝，加密货币可以成为存储、发送和接收资金的替代机制。