NCA报告：每年51亿美元非法加密交易与英国有关

金色财经报道，根据英国国家犯罪局（NCA ）发布的一份报告，估计每年与英国有关的非法加密交易高达51亿美元。报告称，国际控制者网络使用各种方法为犯罪分子提供洗钱服务。这将英国产生的犯罪收益与跨国网络犯罪联系起来，影响到世界各地的受害者。 NCA 表示，加密资产越来越多地被用于清洗现金等非数字犯罪所得，并通过不断升级的网络犯罪获取，包括通过恶意软件和勒索软件。

8月25日消息，根韩国的非法外汇交易越来越多地被与加密货币挂钩的交易所主导，目前韩国近 75% 的可疑非法外汇交易与加密货币有关，包括今年涉及约 11 亿美元的案件。 此前报道，韩国监管机构表示通过加密交易所进行的异常境外汇款交易总额达 33.7 亿美元。（彭博社）

金色财经报道，数据公司DappRadar在一份 四月份市场数据报告中表示，区块链游戏继续占所有链上交易的很大一部分，4月份 38% 的加密货币交易与游戏有关，尽管与上个月相比，每日活跃钱包减少了 10%（约 672,000 个）。报告表示，Splinterlands 和 Alien Worlds 所在的区块链 WAX 继续占据榜首，但以太坊侧链网络 Polygon 可能会争夺它的宝座。根据报告， Polygon是第二受欢迎的游戏区块链。DappRadar 报告称，以太坊扩展解决方案Arbitrum在 4 月份的用户数量也出现激增，与上个月相比增长了 118% 以上，而Immutable X增长了约 9%。

金色财经报道，美国参议员Cynthia Lummis在X平台发文称，上周一份不准确的报道声称哈马斯通过加密资产筹集了近1亿美元，但实际上，这一数字还不到50万美元。Chainalysis的详细报告发现，加密资产不到全球每年超过2万亿美元的非法金融活动的1%。在有报道称币安和Tether从事非法活动后，我致函鼓励司法部完成调查、跟踪证据并考虑刑事指控，因为无论谁做的非法活动都是非法的。 Lummis表示，毫无疑问，加密资产不是问题，不良行为者存在于各个领域，美国加密资产的未来比以往任何时候都更加光明。

2月1日消息，媒体公司新闻调查局和《观察家报》1月29日发表的一项联合调查显示，由于英国的“监管松懈”，有组织的犯罪集团正在利用英国作为基地。 参与诈骗的英国加密货币或外汇公司的实际数量可能远远超过168家，这一数字是通过审查可疑空壳公司名单，并将其与各种网站上的欺诈活动报告交叉引用计算出来的。在被发现的公司中，约有一半与杀猪盘有关。 此外，报告中许多受害者表示，这些公司总部设在英国，看起来更合法，如果这些公司位于其他地方，他们就不会上当受骗。据了解，在英国注册一家公司只需12英镑(14.85美元)，不需要任何形式的身份证明，这使得诈骗公司很容易在英国注册并获得“虚假信誉”。（cointelegraph）

金色财经报道，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告提到，持续清理整顿金融秩序。巩固影子银行风险治理成果，推动资管业务转型和个案资产有序整改。稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动。继续做好存量P2P网贷风险处置工作。