超60%的非法加密活动与受制裁的团体或恐怖组织有关

金色财经报道，区块链分析公司 Chainalysis 研究负责人 Eric Jardines 表示，尽管按美元价值计算，加密犯罪数额很大，但比例仍然相对较小：不到 1%的链上价值与非法活动有关，此外“杀猪盘”等欺诈方式是目前加密犯罪的主流手段。

金色财经报道，华盛顿特区的一对加密货币政策团体在一份新的法庭文件中抨击了财政部对Tornado Cash的制裁。区块链协会和DeFi教育基金在一份非当事人陈述中称去年的制裁是非法的。 区块链协会在其提交给DeFi教育基金的一份新的法庭之友简报中称，美国财政部制裁Tornado Cash的决定是 "前所未有的，非法的"。财政部去年制裁了Tornado Cash，该开源软件可用于在以太坊区块链上进行匿名交易。此举遭到了加密货币倡导者的反击，包括华盛顿特区政策性非营利组织Coin Center，该组织就制裁问题对财政部提起了诉讼。区块链协会是华盛顿特区的一个加密货币倡导团体，本周与无党派研究和倡导团体DeFi教育基金一起提交了一份法律简报以支持Coin Center的案件。

金色财经报道，根据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的一份声明，美国官员周二制裁了一批据称与朝鲜政府有关联的加密钱包。OFAC称，列入黑名单的钱包包含比特币、以太坊、TUSDT 和USDC，该钱包属于一个名叫Sang Man Kim的58岁朝鲜公民人。 这些钱包是由Binance交易所托管的自动生成的钱包地址，任何用户都可以注册使用。根据区块链数据，在过去的一年里，这些地址之间没有任何往来交易。

金色财经报道，根据英国国家犯罪局（NCA ）发布的一份报告，估计每年与英国有关的非法加密交易高达51亿美元。报告称，国际控制者网络使用各种方法为犯罪分子提供洗钱服务。这将英国产生的犯罪收益与跨国网络犯罪联系起来，影响到世界各地的受害者。 NCA 表示，加密资产越来越多地被用于清洗现金等非数字犯罪所得，并通过不断升级的网络犯罪获取，包括通过恶意软件和勒索软件。

金色财经报道，据透露，美国司法部(DOJ) 已起诉四名男子涉嫌代表位于朝鲜的在线犯罪集团窃取和洗钱数字资产。这些人还被指控过去曾用美元购买商品，以此作为避免其他制裁的手段。 这些指控是在华盛顿的三个不同案件中提出的。据称，这些硬币是由 Lazarus Group 的成员获得的，Lazarus Group 是一个黑客组织，过去一直努力获取非法数字货币。

金色财经报道，警务处与证监会成立一个专责工作小组，在监察及调查与虚拟资产交易平台相关的非法活动方面加强合作。工作小组由商业罪案调查科、网络安全及科技罪案调查科、财富情报及调查科，以及证监会法规执行部及中介机构部的代表组成。工作小组目的是促进与虚拟资产交易平台可疑活动和违规行为有关的资讯分享；执行可疑虚拟资产交易平台的风险评估机制；以及加强在相关调查中的协调与合作。 警务处助理处长钟咏敏表示，新的合作平台有助加快重要情报的交流及双方的联合协作，以应对虚拟资产交易平台带来的挑战，保护广大市民。证监会法规部执行董事魏弘福表示，期待双方更紧密协作，以运用各自专业知识和资源，打击有问题的虚拟资产交易平台，及保障投资者的利益。