Forcount加密货币骗局发起人承认犯有电信诈骗罪

金色财经报道，Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民Nestor Nunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民Ramon Perez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。 被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

金色财经报道，美国纽约南区检察官办公室周五表示，据称是加密货币和货币交易平台EminiFX的首席执行官Eddy Alexandre承认了一项商品欺诈罪，并同意没收2.488亿美元以及赔偿。  美国检察官Damian Williams 在一份声明中称，Alexandre 被指控向数万名投资者募集投资，并虚构每周至少 5% 的回报率。Alexandre 的骗局导致投资者损失数百万美元，此案应再次警告加密货币高管，纽约南区正在密切关注并准备起诉加密市场中的任何和所有不当行为。

金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。 SEC的投诉详细说明，在请愿书的领导下，NovaTech被推广为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划。

2月13日消息，美国司法部 (DOJ)于2月10日宣布，加密货币和外汇交易平台Alexandre对一项商品欺诈罪认罪，并将支付超过2.48亿美元的没收款项以及数百万美元的赔偿金（具体金额暂未确定）。Alexandre于2022年5月因在EminiFX中的角色被捕并受到指控，最初不认罪，但在2月10日改变了认罪。他将面临最高10年的监禁。关于其刑期的判决将由法官在当地时间7月12日决定， 据悉，Alexandre此前向投资者承诺在5个月内将资金翻倍，并承诺每周获得5%的回报，以此引诱投资者参与他的计划；然而Alexandre只投资了一小部分用户资金，其余的钱要么花在了自己身上（将数百万美元存入个人银行账户，并大肆购买了一辆新宝马），要么花在了与业务相关的费用上（包括租用办公室和聘请律师）。如果没有认罪协议，Alexandre将面临最高30年的监禁。（Cointelegraph）

金色财经报道，IcomTech前高管Marco Ruiz Ochoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。 据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。

金色财经报道，佛罗里达州男子Juan Tacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋，面临最高20年监禁。Forcount骗局基于巴西，欺骗了全球讲西班牙语的投资者，涉案金额约840万美元。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行，并同意向受害者返还近400万美元及房地产。 Tacuri和同伙谎称Forcount会在六个月内将投资翻倍，但实际上他们只是用新投资者的钱偿还早期投资者，并奢侈挥霍。2022年，美国证券交易委员会对Tacuri和其他三名成员提起民事诉讼。今年，Tacuri将由地方法官Analisa Torres判刑。