EBA发布“旅行规则”指南

6月6日消息，英国加密行业自律协会 CryptoUK 发布了一份深入指南，介绍了遵守英国加密旅行规则的“复杂性”，以帮助加密企业遵守英国的旅行规则。当被问及企业在遵守旅行规则时应考虑的关键事项时，发言人表示，该规则适用于在金融行为监管局（FCA）注册的公司，并进行无托管钱包转账和加密资产间业务，即一家英国加密公司到另一家加密公司。 总部位于英国的加密货币企业在将数字资产转移到另一家加密货币企业时，必须收集、验证和共享有关资金来源和受益人的信息。发言人补充说，转账的特点将决定涉及转账的企业应收集、核实和传输的信息水平。 据悉，此前英国对其管辖范围内的加密业务实施了旅行规则。该规则要求虚拟资产服务提供商（VASP）收集、验证和共享与加密转账相关的信息。根据该规则，VASP 必须在向接收方提供加密货币之前进行基于风险的评估。

4月13日消息，波卡生态身份协议 Litentry 宣布将于今日 UTC 时间 15:00（北京时间 23:00）上线 Alpha 版本，已发布用户指南供用户了解 IDHub。

金色财经报道，英国的加密资产企业现在可以开始扣留某些加密货币转账，以遵守9月1日生效的新加密货币旅行规则。针对虚拟资产服务提供商的规则由英国FCA于8月17日首次推出，并确保总部位于英国的VASP将收集、验证和共享与加密资产转让相关的信息。 如果从未实施旅行规则的海外司法管辖区的个人或实体收到入境付款，VASP必须就“是否向受益人提供加密资产”进行“基于风险的评估”。

7月5日消息，欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施，宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。自12月30日起，在欧盟(EU)运营的加密货币交易所将受法规(EU)2023/1113（旅行规则指南）的约束，该法规要求报告资金和加密资产转移的信息。因此，根据MiCAR的定义，加密资产服务提供商(CASP)将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度的约束。一旦法规生效，支付服务提供商（PSP）、中介PSP、CASP和中介CASP将获得两个月的缓冲期来声明遵守新的要求。一些一般规定包括收集用户信息以转移资金或加密资产，确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。此外，加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。EBA承认，遵守《欧盟旅行规则指南》将使加密货币交易所和服务提供商面临财务压力。不过，该监管机构预计，从长远来看，总体上将受益。

2月1日消息，Doodles联合创始人poopie在社交媒体发布Dooplication的自托管指南，旨在为希望完全自托管和自主控制可穿戴装备NFT的用户提供支持，帮助用户不依赖于第三方运营的托管解决方案存放Doodles2资产。 该指南的主要内容包括：1、下载并设置Lilico钱包。2、使用智能合约初始化帐户以接收可穿戴装备NFT。3、通过Etherscan在以太坊上发送Dooplication交易。4、在Find.xyz市场上收到可穿戴装备NFT并进行查看。5、探索具有借贷功能的其他NFT市场。

金色财经报道，Coinbase宣布将旅行规则通用解决方案技术(TRUST)扩展到英国。TRUST旨在提高对旅行规则要求的合规性，同时优先考虑客户的安全和隐私。 TRUST于2022年初在美国推出，并迅速扩展到加拿大、新加坡和欧洲。TRUST联盟现在包括英国一些最大的虚拟资产服务提供商(VASP)，包括Baanx、Coinpass、FidelityDigital UK、Gemini UK、Kraken UK、Paysafe/Skrill和Revolut。 旅行规则要求所有虚拟资产服务提供商(VASP) 共享数字资产转移的发起人和受益人的身份信息，包括姓名、实际地址和身份证号码。