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欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，并从12月30日起加强反洗钱措施

2024-07-05 16:32:24

7月5日消息，欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施，宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。自12月30日起，在欧盟(EU)运营的加密货币交易所将受法规(EU)2023/1113（旅行规则指南）的约束，该法规要求报告资金和加密资产转移的信息。因此，根据MiCAR的定义，加密资产服务提供商(CASP)将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度的约束。一旦法规生效，支付服务提供商（PSP）、中介PSP、CASP和中介CASP将获得两个月的缓冲期来声明遵守新的要求。一些一般规定包括收集用户信息以转移资金或加密资产，确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。此外，加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。EBA承认，遵守《欧盟旅行规则指南》将使加密货币交易所和服务提供商面临财务压力。不过，该监管机构预计，从长远来看，总体上将受益。
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加拿大发布加密新规要求交易所遵守加强的投资者保护承诺
2月23日消息，加拿大证券管理局（CSA）周三发布了针对本地加密行业的通知，要求交易所和其他平台必须遵守“加强的投资者保护承诺”。 其中规定，希望在加拿大运营的加密交易平台必须在申请注册的同时，在30天内向其主要监管机构提供一份加强的预注册承诺。预注册承诺包括将代表加拿大客户持有的加密资产隔离保管、禁止向加拿大客户提供保证金或其他形式的杠杆以及禁止未经CSA许可出售稳定币。
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金色财经报道，自11月17日起，Gemini英国分公司将仅限于旅行规则通用解决方案技术 (TRUST) 注册的虚拟资产服务提供商 (VASP) 进行加密货币转账。该交易所将其决定归因于旅行规则法规，该法规要求VASP共享加密货币交易的发送者和接收者信息。为了满足这些要求，该交易所与TRUST合作，这是一种行业驱动的解决方案，可促进信息共享并打击加密行业的欺诈活动。 鉴于这一进展，Gemini将限制向58家注册的加密相关公司传出比特币和其他加密货币，包括Anchorage、Binance.US、BitGet、BitGo、Coinbase和Circle等。除了限制转出交易外，Gemini还将在12月之前限制来自非TRUST VASP的转入。
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