DCG及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼

2024-07-03 04:27:34

金色财经报道,加密货币公司DCG及其两名高管–首席执行官兼创始人Barry Silbert和DCG全资交易部门Genesis前首席执行官Soichiro “Michael” Moro已要求律师提交文件,以说服法官驳回纽约总检察长(NYAG)Letitia James对他们提起的民事欺诈诉讼。 律师们辩称,社交媒体上关于Genesis资产负债表“强劲”的帖子并非旨在欺诈的谎言,而只是“企业夸大其词”。 DCG律师写道:“DCG做了一个负责任的母公司应该做的事情,提供建议、提供财务支持,并且在某些情况下审查和评论Genesis的通讯。”
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纽约州总检察长反对DCG及其创始人Silbert提出的驳回欺诈动议
金色财经报道,纽约州总检察长办公室提出动议,反对Digital Currency Group(DCG)、创始人及CEO Barry Silbert、DCG全资加密货币交易部门Genesis前首席执行官Soichiro“Michael”Moro于三月份提出的驳回欺诈案件的动议。 纽约总检察长办公室指控Genesis、DCG、Silbert和Moro连同加密货币交易所Gemini一起欺骗投资者,他们合谋掩盖Genesis资产负债表上因新加坡加密对冲基金Three Arrows Capital(3AC)破产而出现的10亿美元巨额漏洞。 该反对动议再次确认了其办公室的主张,即“DCG的每一位被告”(DCG、Silbert和Moro),都很清楚他们涉嫌实施欺诈行为,使Genesis看起来有偿付能力,这违反了纽约严格的反欺诈法《马丁法案》。《马丁法案》广泛禁止任何与购买、交换、促销、广告或销售任何证券或商品有关的欺诈性商业活动。
21:36
DCG拟提交申请驳回纽约总检察长对其发起的相关诉讼
金色财经报道,GenesisGlobalCapital母公司DCG首席执行官BarrySilbert已提出动议,希望驳回纽约总检察长LetitiaJames对DCG的诉讼,DCG提交的文件称,在三箭资本(ThreeArrowsCapital)和加密货币交易所FTX倒闭后,DCG并没有从Genesis中撤资,而是向受影响的业务贡献了约14亿美元(按今天的价格)。
07:47
Celsius创始人将面临纽约总检察长欺诈诉讼
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DCG反对Genesis与纽约总检察长办公室提出的和解方案
金色财经报道,Digital Money Group(DCG)反对子公司Genesis与纽约总检察长办公室提出的和解方案。 Genesis Global本月早些时候与总检察长办公室达成了一项协议,以解决其欺骗投资者的指控,但其母公司声称这不是一个适当的和解方案。DCG在向纽约南区美国破产法院提交的反对书中辩称,Genesis“不能打着‘和解’的幌子,从下层阶级那里获取价值,并将其重新分配给优先债权人,从而违反了绝对优先权。” 前总检察长办公室联席首席副手、纽约前高级联邦检察官Jason Brown支持DCG的反对行动,他在法庭文件中声称和解的细节可能尚未正确敲定。
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彭博社:DCG因与Genesis存在关联面临纽约总检察长调查
金色财经报道,两位知情人士向彭博社透露,Barry Silbert的加密帝国数字货币集团 (Digital Money Group) 正面临对其与子公司Genesis Global Capital的财务交易的另一项调查,调查者是纽约州最高执法官员纽约总检察长。 知情人士称,近几个月来,纽约总检察长Letitia James的办公室要求提供加密贷款公司Genesis前高管的信息,由于调查尚未公开,这些人士要求匿名。 其中一位知情人士称,Genesis前首席风险官Michael Patchen最近受到询问。 DCG 发言人表示,该公司正在应要求协助监管机构和调查机构。该发言人表示:“DCG 始终以最高的道德标准合法开展业务。”总检察长办公室发言人拒绝置评,目前尚不清楚调查是否会导致投诉。
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美国纽约州寻求对Gemini和DCG提起反欺诈民事诉讼,要求索赔30亿美元
金色财经报道,美国纽约州寻求对加密货币公司Gemini和DCG提起反欺诈民事诉讼,要求索赔30亿美元。纽约州总检察长称DCG对更多的客户实施了金额高达20亿美元的额外欺诈。
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