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彭博社：DCG因与Genesis存在关联面临纽约总检察长调查

2023-08-05 06:00:48

金色财经报道，两位知情人士向彭博社透露，Barry Silbert的加密帝国数字货币集团 (Digital Money Group) 正面临对其与子公司Genesis Global Capital的财务交易的另一项调查，调查者是纽约州最高执法官员纽约总检察长。 知情人士称，近几个月来，纽约总检察长Letitia James的办公室要求提供加密贷款公司Genesis前高管的信息，由于调查尚未公开，这些人士要求匿名。 其中一位知情人士称，Genesis前首席风险官Michael Patchen最近受到询问。 DCG 发言人表示，该公司正在应要求协助监管机构和调查机构。该发言人表示：“DCG 始终以最高的道德标准合法开展业务。”总检察长办公室发言人拒绝置评，目前尚不清楚调查是否会导致投诉。
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06:59
DCG反对Genesis与纽约总检察长办公室提出的和解方案
金色财经报道，Digital Money Group（DCG）反对子公司Genesis与纽约总检察长办公室提出的和解方案。 Genesis Global本月早些时候与总检察长办公室达成了一项协议，以解决其欺骗投资者的指控，但其母公司声称这不是一个适当的和解方案。DCG在向纽约南区美国破产法院提交的反对书中辩称，Genesis“不能打着‘和解’的幌子，从下层阶级那里获取价值，并将其重新分配给优先债权人，从而违反了绝对优先权。” 前总检察长办公室联席首席副手、纽约前高级联邦检察官Jason Brown支持DCG的反对行动，他在法庭文件中声称和解的细节可能尚未正确敲定。
23:25
纽约总检察长与Genesis达成价值20亿美元的和解协议
金色财经报道，纽约总检察长 Letitia James 宣布与破产加密借贷机构 Genesis 达成价值 20 亿美元的和解协议，这将有助于最大限度地帮助投资者获得赔偿。由于 Genesis 此前宣布破产，该和解协议需要破产法院的审查和批准，该和解协议将设立一个受害者基金，以帮助受骗的投资者，其中包括至少 29,000 名纽约人，他们通过 Gemini Earn 投资向 Genesis 贡献了超过 11 亿美元。此外，和解协议还禁止 Genesis 在纽约运营。这是纽约州历史上针对加密货币公司的最大和解协议。
13:41
Genesis与纽约州总检察长Letitia James达成和解协议
金色财经报道，已破产加密借贷平台 Genesis 与纽约州总检察长 Letitia James 达成和解协议，此前 纽约州总检察长 Letitia James 指控 Genesis 通过现已终止的 Gemini Earn 计划欺骗客户。 此次和解将使原本可能收归纽约州相关部门的资产将返还给前 Earn 客户和其他 Genesis 债权人。该交易必须得到破产法官的批准，Genesis 正在破产中独立运营，将于 2 月 14 日寻求纽约和解和清算计划的 Sean Lane 法官的批准。
04:55
彭博社：美联邦官员仍在对DCG和Genesis的财务状况进行“持续审查”
金色财经报道，彭博社消息称，几个月来，DCG及其首席执行官Barry Silbert一直面临加密货币交易平台Gemini Trust Co联合创始人Cameron Winklevoss的欺诈指控。尽管他们否认了这些指控，但联邦官员仍在深入调查，对DCG及其子公司Genesis Global Capital的内部财务交易进行持续审查。 据知情人士透露，布鲁克林检察官、联邦调查局（FBI）特工和美国证券交易委员会（SEC）工作人员近几个月接受了Winklevoss的采访，讨论了他对DCG的指控。因讨论保密调查而要求匿名的知情人士称，美国纽约东区检察官办公室专门询问了Silbert的行为。 美国律师、FBI或SEC的调查并不总是会导致指控或执法行动。
04:27
DCG及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼
金色财经报道，加密货币公司DCG及其两名高管–首席执行官兼创始人Barry Silbert和DCG全资交易部门Genesis前首席执行官Soichiro “Michael” Moro已要求律师提交文件，以说服法官驳回纽约总检察长(NYAG)Letitia James对他们提起的民事欺诈诉讼。 律师们辩称，社交媒体上关于Genesis资产负债表“强劲”的帖子并非旨在欺诈的谎言，而只是“企业夸大其词”。 DCG律师写道：“DCG做了一个负责任的母公司应该做的事情，提供建议、提供财务支持，并且在某些情况下审查和评论Genesis的通讯。”
21:36
DCG拟提交申请驳回纽约总检察长对其发起的相关诉讼
金色财经报道，GenesisGlobalCapital母公司DCG首席执行官BarrySilbert已提出动议，希望驳回纽约总检察长LetitiaJames对DCG的诉讼，DCG提交的文件称，在三箭资本(ThreeArrowsCapital)和加密货币交易所FTX倒闭后，DCG并没有从Genesis中撤资，而是向受影响的业务贡献了约14亿美元（按今天的价格）。
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