彭博社：美联邦官员仍在对DCG和Genesis的财务状况进行“持续审查”

金色财经报道，两位知情人士向彭博社透露，Barry Silbert的加密帝国数字货币集团 (Digital Money Group) 正面临对其与子公司Genesis Global Capital的财务交易的另一项调查，调查者是纽约州最高执法官员纽约总检察长。 知情人士称，近几个月来，纽约总检察长Letitia James的办公室要求提供加密贷款公司Genesis前高管的信息，由于调查尚未公开，这些人士要求匿名。 其中一位知情人士称，Genesis前首席风险官Michael Patchen最近受到询问。 DCG 发言人表示，该公司正在应要求协助监管机构和调查机构。该发言人表示：“DCG 始终以最高的道德标准合法开展业务。”总检察长办公室发言人拒绝置评，目前尚不清楚调查是否会导致投诉。

10月19日消息，纽约总检察长 Letitia James 周四宣布，她的办公室已起诉 Gemini Trust、Genesis Global 和 Digital Money Group，诈骗约 230,000 名投资者，金额超过 10 亿美元。 该民事诉讼还指控 Genesis 前首席执行官 Soichiro Moro 和 DCG 创始人兼首席执行官 Barry Silbert 试图向 Gemini 交易平台、其客户和公众隐瞒其借贷部门 Genesis 的真实财务状况。

12月21日消息，据知情人士透露，在Elon Musk收购推特后，美国联邦贸易委员会（FTC）正在对推特的隐私和数据安全做法进行更深入的调查。在过去的一个月里，美国联邦贸易委员会的律师询问了两名前高管，自Elon Musk上任以来，推特是否能够遵守该机构2011年的同意令。Elon Musk的收购导致推特的许多法律、隐私和合规高管离职，引发了更为广泛的调查。 据悉，这次调查标志着FTC至少第三次就其隐私和数据安全做法对推特进行审查，审查可能导致数百万美元的罚款，以及FTC对马斯克本人施加义务的新命令，这些义务将适用于他的公司，即使他卸任CEO或离开推特也仍然有效。（彭博社）

金色财经报道，据彭博社报道，美国联邦贸易委员会正在调查几家未具名的加密货币公司，指控它们涉嫌欺骗性或误导性广告行为。监管机构的一位发言人证实，他们正在调查“可能涉及数字资产的不当行为”，但没有提供任何进一步的细节。 此前报道，10 月份，美国证券交易委员会（SEC）指控 Kim Kardashian 非法兜售加密证券，称她没有披露为营销 EthereumMax 代币而收到推广费，Kardashian 同意支付 130 万美元的罚款，并表示将配合 SEC 调查。

10月21日消息，据彭博社援引消息人士报道，拜登政府正考虑对马斯克的投资项目进行国家安全审查，包括收购推特和 Starlink 的交易。 消息人士表示，美国官方对马斯克近期关于停止向乌克兰提供 Starlink 服务的相关言论感到不安，并对马斯克与外国投资者购买推特的计划感到担忧。目前进行国家安全审查的讨论仍处于初期阶段。美国官员正在权衡哪些工具可以让联邦审查马斯克的企业。

金色财经报道，彭博社称，贝莱德表示其直接投资加密货币的交易所交易基金的申请仍在审查中。