Gemini、Genesis和DCG被指控虚构财务状况

金色财经报道，DCG本周向法官提交的一份文件显示，DCG首席执行官Barry Silbert在2022年底与Cameron Winklevoss共进午餐时，建议其贷款公司Genesis与Winklevoss旗下的加密货币交易所Gemini合并，以避免即将到来的崩溃。 Silbert的电子邮件显示：“我对Genesis/Gemini/DCG 之间建立更紧密的合作伙伴关系的想法很感兴趣，包括公司的潜在合并。我向他明确指出，我们现在所走的道路可能会导致Genesis破产，这将使Gemini的存款（以及Gemini的业务）面临重大风险。他在这方面的表现出人意料地好，并意识到我们需要共同努力来降低这种风险”。 Silbert在给团队的备忘录中表示，合并后的公司将“令投资者超级兴奋”，并且“有可能筹集5至10亿美元，并在24个月内让公司上市”。拟议的合并将产生大量的协同效应，并消灭实力较弱的竞争对手。其中指出：“更多元化的资产可以让IPO和IPO后的公司更加成功。Genesis有机会摆脱困境，成为该领域的领导者。”

金色财经报道，根据周五的一份法庭文件，加密货币交易所Gemini批评了与Genesis相关的破产恢复计划，并表示潜在的交易“是误导性的”。本周早些时候，Genesis及其母公司DCG表示，根据将于今年晚些时候投票表决的拟议重组协议，使用Gemini Earn计划的超23万散户债权人将得到近100%的索赔。 但Gemini表示，Gemini Earn用户将无法收回根据该提案所欠的“任何接近实际价值”的资金。Gemini律师在文件中表示：“DCG吹捧的拟议回收率完全是海市蜃楼——往好了说是误导，往坏了说是欺骗性的。Gemini Lenders实际上不会收到任何与当前‘原则协议’下提议的回收率接近的实际价值。”

2月7日消息，Genesis律师Sean O'Neal在周一的法庭听证会上告​​诉一位美国破产法官，该公司正在敲定一项重组协议，该协议将出售Genesis或将其股权移交给贷方。该项重组计划已得到了其母公司Digital Currency Group（DCG）及其主要债权人（包括Gemini）的支持。（路透社）

1月3日消息，三名Gemini Earn用户已针对Genesis Global Capital和Digital Currency Group提起集体诉讼仲裁请求，以回应Gemini因Genesis冻结提款而暂停其Gemini Earn产品计划。索赔人声称，Genesis未能按照公司与用户之间主协议的要求归还Gemini Earn用户的数字资产。此外，该诉讼还提到在2022年夏天Genesis就已首先违反了主协议，但却向客户隐瞒了其资不抵债的情况；而且Genesis还与其母公司DCG进行了一项虚假交易，以掩盖破产问题。

金色财经报道，彭博社消息称，几个月来，DCG及其首席执行官Barry Silbert一直面临加密货币交易平台Gemini Trust Co联合创始人Cameron Winklevoss的欺诈指控。尽管他们否认了这些指控，但联邦官员仍在深入调查，对DCG及其子公司Genesis Global Capital的内部财务交易进行持续审查。 据知情人士透露，布鲁克林检察官、联邦调查局（FBI）特工和美国证券交易委员会（SEC）工作人员近几个月接受了Winklevoss的采访，讨论了他对DCG的指控。因讨论保密调查而要求匿名的知情人士称，美国纽约东区检察官办公室专门询问了Silbert的行为。 美国律师、FBI或SEC的调查并不总是会导致指控或执法行动。

金色财经报道，美国证券交易委员会最近就一款借贷产品对加密货币交易所Gemini和加密货币公司Genesis发起指控。美国监管机构1月12日指控Gemini和Genesis通过Gemini的加密货币借贷项目向零售投资者提供和销售未注册的证券。 Gemini本月早些时候结束了Gemini Earn项目。SEC周四表示，Gemini Earn中的散户投资者一直无法提取他们的资产。美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，上周的这些指控和其他指控明确表明，加密货币借贷平台和其他中介机构需要遵守证券法。