美国纽约州寻求对Gemini和DCG提起反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元

7月7日消息，据Gemini联创Cameron Winklevoss 发推称，Gemini 对 DCG 与 Barry Silbert 提起诉讼。 早些时间报道，Gemini表示，周四下午是Genesis重组方案最后期限，如不同意将提起诉讼

金色财经报道，根据数字货币集团 (DCG) 9月13日提交的新提出的债权人协议计划，Gemini Earn用户可能会向现已破产的加密货币贷款机构Genesis收回高达110%的债权。 根据该文件，拟议的协议将为Genesis的“无担保债权人提供70-90%的追偿，其中很大一部分以数字货币形式追回”，而Gemini Earn用户预计将获得约 95-110%的索赔。文件写道：“DCG为债权人提供了获得加密货币升值机会，BTC 最高可达85,000美元，ETH 最高可达8,500美元，这意味着超过12亿美元的额外潜在价值或超过100%的潜在上行升值。”

1月3日消息，三名Gemini Earn用户已针对Genesis Global Capital和Digital Currency Group提起集体诉讼仲裁请求，以回应Gemini因Genesis冻结提款而暂停其Gemini Earn产品计划。索赔人声称，Genesis未能按照公司与用户之间主协议的要求归还Gemini Earn用户的数字资产。此外，该诉讼还提到在2022年夏天Genesis就已首先违反了主协议，但却向客户隐瞒了其资不抵债的情况；而且Genesis还与其母公司DCG进行了一项虚假交易，以掩盖破产问题。

金色财经报道，Genesis Global Capital对数字货币集团（DCG）和数字货币集团国际公司（DCGI）提起诉讼，要求偿还多笔本金额超过6亿美元的贷款。 周四的两份文件称，DCG在2022年从Genesis的四笔不同贷款中借入了高达5亿美元的资金，而DCGI在2019年借了18,697.7BTC。DCG和Genesis于去年11月10日签订了主贷款协议，其中每笔贷款协议2022年贷款的延期或正常到期日为2023年5月9日或10日。DCGI于2019年6月21日与Genesis签订了主贷款协议，并有类似的2023年延期到期日。Genesis和DCGI都是DCG的子公司。

金色财经报道，据市场消息，加密货币交易所 Gemini 将支付 5000 万美元以解决纽约州的加密货币欺诈索赔。

8 月 3 日消息，据美国财经媒体 Semafor 报道，美国司法部官员正在考虑对 Binance 提起欺诈指控。