韩国Delio平台CEO承认未保障用户本金，面临刑事指控

6月25日消息，韩国加密借贷公司Delio的首席执行官James Jung在6月25日的韩国刑事审判中声明，他的公司从未对存款产品承诺过本金保障。Delio被指控挪用价值2500亿韩元（约合1.81亿美元）的虚拟资产，并在未提前通知的情况下暂停了存取款业务。Jung否认了检方提出的所有指控，并辩称他们的搜查行动是非法的。审判结束后，Jung与公司债权人之间发生了争执，持续了20多分钟。他的下一次审判定于7月23日进行。

金色财经报道，英国金融行为监管局（FCA）致函向英国客户营销加密资产的公司，要求其遵守即将出台的金融促销制度，否则将面临刑事指控，最高可判处 2 年监禁，无上限的罚款，或两者兼而有之。FCA 的命令自 10 月 8 日起生效，其中包括向英国客户销售其产品的海外公司。 寻求在金融行为监管局 (FCA) 注册的公司必须准备好接受严格的申请流程、支付注册费并等待最多三个月。

9月14日消息，据知情人士报道，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）通过制裁公告建议解雇 Delio 首席执行官，Delio 正准备就此提起行政诉讼。FIU 此前已对 Delio 处以停业三个月的处罚，并处以 18.96 亿韩元的罚款。

9月7日消息，FTX前高管Salame计划今日承认与FTX破产有关的刑事指控。 此前报道，8月9日，FTX Digital Markets前联席首席执行官Ryan Salame正在与联邦检察官进行谈判，以承认与FTX破产有关的刑事指控。

8月11日消息，根据美国司法部 ( DOJ ) 对周三晚间在 Twitter 上分享的信息自由法 (FOIA) 请求的回复，加密货币交易所 Bitfinex 在美国可能面临着来自美国刑事和民事实体的多项调查，主要调查其姊妹公司稳定币发行商 Tether 是否对其储备状况真实，以及该公司本身是否允许美国人在其离岸商品交易所进行交易。（CoinDesk）

金色财经报道，韩国加密管理和借贷平台Delio宣布自下午6时30分起暂停提现。Delio解释称，这项措施是在Haru Invest暂停加密资产存取款后市场波动加剧的情况下采取的。Delio表示，我们决定暂时停止提款，直到善后事宜解决。 Delio是韩国唯一一家作为虚拟资产运营商 (VASP) 向金融当局报告的虚拟资产存款服务。 金色财经此前报道，Delio首席执行官Jeong Sang-ho表示，数字资产管理平台Haru Invest服务合作伙伴的名字没有被公开，所以不知道这个合作方是否是和我们有往来的公司，与Haru Invest暂停存提款事件无关，Delio平台服务正常运行。