Bitfinex 或面临美国刑事调查

2月14日消息，根据一份法庭文件，加密交易所Gemini Trust Co的前高管是一项现已结束的刑事调查的对象，该调查是围绕该公司首次推出与美国相关的比特币期货合约展开的。此次调查的重点是美国商品期货交易委员会(CFTC)去年6月提起的一起民事案件的核心问题。CFTC指控Gemini在2017年7月至12月回答有关Gemini数字资产交易平台上与比特币价格挂钩的期货合约的问题时存在虚假和误导性的陈述。 根据Gemini律师上周提交的一份法庭文件，作为早些时候开始的刑事调查的一部分，曼哈顿美国检察官办公室要求两名前高管——Benjamin Small和Shane Molidor向其移交笔记本电脑。CFTC现在正在推动检查笔记本电脑，作为其针对Gemini的民事案件的一部分。 此前去年6月份消息，美国CFTC指控Gemini就比特币期货做出误导性陈述。（彭博社）

金色财经报道，据消息人士透露，美国司法部(DOJ)已对FTX黑客攻击事件展开刑事调查。据悉该调查与前FTX首席执行官SBF的欺诈案是分开的，当局已经冻结了部分被盗资金。区块链专家认为，多条线索表明这是内部作案，包括黑客同时入侵FTX和FTX US网站、访问多个冷钱包以及使用个人Kraken账户提取至少一笔交易的gas费用。 金色财经此前报道，在FTX申请破产的当天晚上，F该交易所遭遇黑客攻击，黑客从FTX热钱包里窃取超过4.5亿美元资产。（彭博社）

金色财经报道，加密交易所Kraken面临美国证交会针对未注册证券的调查。

金色财经报道，加密货币集团DCG因内部资金转移问题面临美国方面的调查。

7月26日消息，加密货币交易所Coinbase因加密货币上市问题而面临美国证交会调查。（金十）

3月2日消息，加密友好银行 Signature Bank 的控股公司 Silvergate Capital Corporation 宣布将推迟提交 2022 财年的年度 10-K 报告，导致其股价在盘后交易中暴跌超过 10%。公司目前正在分析与公司有关的某些监管询问和调查，此外 Silvergate 的会计师事务所和独立审计师也要求提供更多信息，并暗示可能面临司法部、国会和银行监管机构的调查。