韩国金融监管机构通过制裁公告建议解雇Delio CEO,Delio准备提起行政诉讼

2023-09-14 18:23:32

9月14日消息,据知情人士报道,韩国金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)通过制裁公告建议解雇 Delio 首席执行官,Delio 正准备就此提起行政诉讼。FIU 此前已对 Delio 处以停业三个月的处罚,并处以 18.96 亿韩元的罚款。
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20:40
Delio在被韩国监管机构实施制裁和处以罚款后提起诉讼
金色财经报道,加密金融公司Delio在9月份被韩国金融服务委员会(FSC)金融情报中心(FIU)实施制裁和处以罚款18.96亿韩元(约144万美元)后,提起诉讼,并要求取消18.96亿韩元罚款。
16:37
韩国金融监管机构对Delio实施制裁,所有业务将暂停3个月并罚款近19亿韩元
9月1日消息,韩国金融服务委员会(FSC)金融情报中心(FIU)宣布对加密金融公司 Delio 实施制裁,包括暂停所有业务三个月、罚款 18.96 亿韩元(约 144 万美元),并解雇一名高管。FIU 表示,Delip 为未报告的外国虚拟资产运营商转移 171 次客户虚拟资产,并支持未报告的虚拟资产运营商存储虚拟资产。此外,Delio 在提供新产品和服务之前未进行洗钱风险评估,违反了客户身份识别义务。
14:01
FIU建议解雇Delio首席执行官,但法律上存在争议
金色财经报道,有人认为,韩国金融情报机构(FIU)对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出,金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下,适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测,金融当局实际上是在向Delio施压,要求其关闭该公司,而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚,并处以18.96亿韩元的罚款。 但专家一致认为,虚拟资产存管产品是否属于金融产品,在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示,根据《资本市场法》的定义,虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品,因为不存在本金损失的可能性。
05:52
韩国Delio平台CEO承认未保障用户本金,面临刑事指控
金色财经报道,Delio平台前CEO Jung Sang-ho在法庭上承认,用户转移资产至该平台时未得到“本金保障”。平台去年倒闭,欠债约2500亿韩元(1.81亿美元)。检方指控其涉嫌欺诈、挪用公款和违反信托等罪名。
17:56
韩国加密借贷公司Delio CEO在审判中否认承诺本金保障
6月25日消息,韩国加密借贷公司Delio的首席执行官James Jung在6月25日的韩国刑事审判中声明,他的公司从未对存款产品承诺过本金保障。Delio被指控挪用价值2500亿韩元(约合1.81亿美元)的虚拟资产,并在未提前通知的情况下暂停了存取款业务。Jung否认了检方提出的所有指控,并辩称他们的搜查行动是非法的。审判结束后,Jung与公司债权人之间发生了争执,持续了20多分钟。他的下一次审判定于7月23日进行。
18:43
韩国检察机关对Delio进行扣押搜查
7月18日消息,韩国检察机关对加密金融公司 Delio 进行了扣押搜查,此前于 7 月 14 日已对 Haru Invest 进行扣押搜查。 Delio 和 Haru Invest 于 6 月份宣布暂停存取款。Haru Invest 表示受到了运营商 BNS Holdings(前身为 Aventus)欺骗行为的影响,而且未完全确定 B&S 可收回资产规模,计划利用公司内部资产进行补偿。Delio 称暂提取款是由于 Haru Invest 暂停存取款后市场波动加剧。6 月底,Delio 债权人向首尔破产法院申请企业复苏程序。
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