韩国金融监管机构对Delio实施制裁，所有业务将暂停3个月并罚款近19亿韩元

金色财经报道，加密金融公司Delio在9月份被韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）实施制裁和处以罚款18.96亿韩元（约144万美元）后，提起诉讼，并要求取消18.96亿韩元罚款。

9月14日消息，据知情人士报道，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）通过制裁公告建议解雇 Delio 首席执行官，Delio 正准备就此提起行政诉讼。FIU 此前已对 Delio 处以停业三个月的处罚，并处以 18.96 亿韩元的罚款。

9月26日消息，韩国金融服务委员会下属金融情报部门 (FIU)发布对虚拟资产运营商进行首次综合检查后的制裁结果，对加密交易所Gopax和Coinone及其代表理事给予“注意”处分，并处以数亿韩元罚款。 据悉，FIU最近举行了两次制裁审议委员会，决定了对Gopax和Coinone的制裁力度。韩国金融当局通过现场检查，指出了两家公司在《特别金融法》下存在20多项不完善的事项，包括防止洗钱(AML)体系不健全、文件不完善等，在听取个别公司的解释后，决定了是否进行制裁。

3月7日消息，Binance 已完成收购 Gopax 前的最后阶段，即向韩国金融监管机构申报。Gopax 向韩国金融服务委员会金融情报室 (FIU) 提交虚拟资产经营者变更报告。报道指出，如果 FIU 接受这份变更报告，这将是全球币市交易平台通过韩国韩元交易平台进入韩国市场的首例。根据特定金融信息法，公司代表或董事变更登记时，必须提交变更报告。 报道称，即使 FIU 接受了申报，也必须考虑全北银行是否会继续向 Gopax 提供实名账户，如果全北银行感到股东变更的负担并取消合作，Gopax 的虚拟资产运营商的资格可能会被剥夺。（Newsis）

7月18日消息，韩国检察机关对加密金融公司 Delio 进行了扣押搜查，此前于 7 月 14 日已对 Haru Invest 进行扣押搜查。 Delio 和 Haru Invest 于 6 月份宣布暂停存取款。Haru Invest 表示受到了运营商 BNS Holdings（前身为 Aventus）欺骗行为的影响，而且未完全确定 B&S 可收回资产规模，计划利用公司内部资产进行补偿。Delio 称暂提取款是由于 Haru Invest 暂停存取款后市场波动加剧。6 月底，Delio 债权人向首尔破产法院申请企业复苏程序。

金色财经报道，韩国检察官已对Bang发出逮捕令，他是当地加密货币贷款公司Delio和投资公司Haru Invest暂停提款调查的关键人物。Bang拥有B&SHoldings的大部分股份，Haru Invest称该公司是导致服务连续暂停的根本原因。 由于当地媒体隐私规定，Bang的全名仍未公开。2023年6月14日，Delio声称已在其借贷服务中处理了价值超过10亿美元的加密货币，该公司停止了用户提款。Delio将此次暂停归因于与Delio合作的加密货币投资管理公司Haru Invest突然停止存取款。 同日，Haru对寄售运营商B&SHoldings提起刑事诉讼，指控其通过提供虚假管理报告来欺骗该公司。根据Digital Asset之前的一份报告，Haru声称B&S在倒闭的FTX交易所中损失了价值3500亿韩元（2.62亿美元）的资金。