葫芦岛银行前高管曾挪走26亿元,通过虚拟币洗钱18亿余元

2024-06-18 18:57:21

金色财经报道,据每日经济新闻报道,2020 年 8 月,葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东,勾结段洪涛(该行原大股东)、周志龙,以化解该行不良资产为由,虚构资管计划挪用该行资金 26 亿元,供段洪涛挥霍使用。其中 18 亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中,一位 80 后无业男子用名下 2 张银行卡帮助转移上述资金 2.5 亿余元,被判刑 2 年 3 个月,并处罚金人民币 200 万元。 2020 年 9 月至 10 月期间,项某 1 伙同陈某 3、郑某、徐某、孔某、项某 2(均另案处理)及被告人陈某 1,由项某 1 组织与指挥,陈某 3 负责清点、核对资金,郑某负责汇款,徐某、孔某、项某 2 及被告人陈某 1 在「龙门客栈」等虚拟币交易微信群内,以高于市场价收购虚拟币。之后,获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商,将所购虚拟币在境外抛售兑换成美元等汇款至香港公司银行账户 。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
21:48
湖北公安破获虚拟币洗钱案 累计洗钱数额达3亿元
金色财经报道,新华社记者9日从湖北省宜昌市公安局获悉,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。
09:56
重庆审结一起涉案金额高达22.5亿余元的虚拟货币洗钱案
11月2日消息,重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件,涉案金额高达22.5亿余元,21人被判刑。据悉,被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的USDT,随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子,组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现,将现金交付给上家指定的对象,每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时,蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币,获利累计达2262万余元人民币。 铜梁法院经审理认为,被告人以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移,金额累计达人民币22.5亿余元,情节严重,其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
13:53
武昌警方打掉一涉案10亿元的虚拟币洗钱团伙
金色财经报道,近日,武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作,7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网,成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。经查,27名落网人员被依法刑事拘留,该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元。
13:45
甘肃天水公安打掉一虚拟货币洗钱团伙,追赃挽损百万余元
5月11日消息,据兰州晚报报道,近日,天水麦积区警方辗转5省9市,全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,追赃挽损百万余元。目前,13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
17:19
山西警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案,涉案3.8亿余元
7月18日消息,山西省晋城市沁水县公安局近日成功破获一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人 21 人,扣押手机 40 余部,查获现金 20 余万元,查获 USDT 价值人民币 100 余万元。 经查,2021 年 10 月以来,周某通过组建 USDT 场外交易群,低价收购 USDT,再通过微信群、跑分平台高价出售变现,帮助利用信息网络犯罪人员在 USDT 和人民币之间进行支付结算,从中非法牟利。经依法审查,该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算 5480 余万 USDT,折合人民币约 3.8 亿余元。
05:56
巴克莱银行前高管:数字资产的下跌趋势可能会持续数周
金色财经报道,巴克莱银行前董事总经理、加密货币贷款机构 Ledn 首席投资官John Glover表示,数字资产的下跌趋势可能会持续数周。Glover在一封电子邮件中指出:“包括BTC和ETH在内的风险资产的技术和基本面前景都表明未来几周价格将会走软。当技术和基本面一致时,市场价格往往会跟随”。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.