山西警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案，涉案3.8亿余元

7月13日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获11名犯罪嫌疑人，涉及金额高达200余万元。 经查，团伙成员均为长治本地人，通过低价买入虚拟货币，随即高价卖出的方式获利，后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪行供认不讳，该诈骗洗钱团伙成员现均已被采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中。

9月26消息，衡阳县公安局称破获“9.15”特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。 经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

11月2日消息，重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。据悉，被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。 铜梁法院经审理认为，被告人以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达人民币22.5亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。

2月6日消息，山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了 17 张银行卡，在寿光各大银行取款 50 余笔，涉案金额超 900 万元。目前，警方共抓获 8 名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

12月10日，记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（中新社）

金色财经报道，据公安部网安局消息，山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。