葫芦岛银行前高管曾挪走26亿元,通过虚拟币洗钱18亿余元
金色财经报道,据每日经济新闻报道,2020 年 8 月,葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东,勾结段洪涛(该行原大股东)、周志龙,以化解该行不良资产为由,虚构资管计划挪用该行资金 26 亿元,供段洪涛挥霍使用。其中 18 亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中,一位 80 后无业男子用名下 2 张银行卡帮助转移上述资金 2.5 亿余元,被判刑 2 年 3 个月,并处罚金人民币 200 万元。
2020 年 9 月至 10 月期间,项某 1 伙同陈某 3、郑某、徐某、孔某、项某 2(均另案处理)及被告人陈某 1,由项某 1 组织与指挥,陈某 3 负责清点、核对资金,郑某负责汇款,徐某、孔某、项某 2 及被告人陈某 1 在「龙门客栈」等虚拟币交易微信群内,以高于市场价收购虚拟币。之后,获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商,将所购虚拟币在境外抛售兑换成美元等汇款至香港公司银行账户 。