TRM Labs：2023年加密生态系统中的非法资金减少9％

金色财经报道，根据TRM Labs的最新报告，由于KYC和AML协议较弱，加密ATM更容易受到欺诈和洗钱的侵害，自2019年以来迄今已处理了至少1.6亿美元的非法资金。 仅在2023年，加密货币 ATM 的非法交易比例就达到其总交易量的 1.2%，而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。

金色财经报道，区块链分析公司 TRM Labs 最新报告显示，自 2019 年以来，以加密货币 ATM 为主的现金转加密行业至少处理了 1.6 亿美元的非法交易。2023 年，通过现金转加密服务流向已知诈骗地址的非法转账高达 3000 万美元，占比 79%。 报告指出，全球执法部门对加密 ATM 使用增长的担忧日益加剧。近期，德国金融监管机构 BaFin 查封 13 台加密 ATM，缴获约 28 万美元现金。英国、美国等国也采取了类似行动。

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）与虚拟货币响应小组（VCRT）、乌克兰国家警察的主要调查部门和乌克兰总检察长办公室合作，以打击违规的加密平台。当局关闭了加密货币交易所 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、101crypta.com、uxbtc.com、trust-exchange.org、bitcoin24.exchange、paybtc.pro 和 owl.gold 的所有服务器。

金色财经报道，区块链取证公司TRM Labs分析师发布的数据显示，2023年TRON网络占加密领域非法交易量的45%，以太坊和比特币网络紧随其后，分别占24%和18%，TRON还成为与朝鲜有关联的黑客青睐的网络，这些黑客经常在TRON网络上兑换被盗资金，主要是美元兑土耳其币（USDT），这些被洗白的加密货币资金通过大宗OTC经纪商兑换成法定货币。

金色财经报道，TRM Labs的全球政策主管表示，目前比特币交易仅占非法加密货币交易量的19%，而2016年占非法加密货币交易总量的97%，因为犯罪分子寻求新的区块链和“跳链”等策略来洗钱和逃避检测。但是，这不仅仅是关于从比特币到其他区块链的巨大转变。它还涉及欺诈计划不断扩散的新威胁形势。根据相关报告，2022年约有90.4亿美元因欺诈而损失。除了这些给零售投资者带来风险的活动外，新的国家安全威胁正在出现，从恐怖主义融资到朝鲜的网络攻击，因为我们迅速走向一个不断扩大的数字战场。

4月24日消息，区块链情报公司TRM Labs上周裁员了9%。Pitchbook数据显示，该公司约有200名员工，公司发言人称其中裁员的三分之一是招聘团队。该公司发言人还补充称：“TRM Labs做出了艰难的决定来调整我们的资源，以最好地与宏观经济环境和未来的业务目标保持一致。我们的招聘团队仍然有能力对工程、数据科学和上市团队进行今年计划的战略招聘，这对我们的持续增长至关重要。”（Blockworks）