TRM Labs：以加密货币 ATM 至少处理 1.6 亿美元的非法交易

金色财经报道，根据TRM Labs的最新报告，由于KYC和AML协议较弱，加密ATM更容易受到欺诈和洗钱的侵害，自2019年以来迄今已处理了至少1.6亿美元的非法资金。 仅在2023年，加密货币 ATM 的非法交易比例就达到其总交易量的 1.2%，而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。

金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs在一份报告中表示，去年， Tether的稳定币USDT是加密货币犯罪活动中最常用的稳定币，随着越来越多的数字资产机构面临制裁，该行业的非法交易总量下降。数据显示，2023年，USDT涉及193亿美元的非法交易，低于前一年的247亿美元。根据TRM报告，USDT去年主导了恐怖主义融资。 Tron上的USDT在2023年“巩固了其作为恐怖分子融资实体首选货币的地位”。 TRM表示，2023年Tron区块链上收到USDT的恐怖融资相关地址数量增加了125%。

金色财经报道，TRM Labs 的数据显示，黑客在 1 月 1 日至 6 月 24 日期间盗取了价值 13.8 亿美元的加密货币，比去年同期的 6.57 亿美元翻了一倍多。2024年最主要的黑客攻击方式包括私钥和种子短语泄露。今年迄今为止最大的一次攻击是黑客从日本加密货币交易所DMM Bitcoin盗走了价值3亿多美元的比特币。

金色财经报道，区块链取证公司TRM Labs分析师发布的数据显示，2023年TRON网络占加密领域非法交易量的45%，以太坊和比特币网络紧随其后，分别占24%和18%，TRON还成为与朝鲜有关联的黑客青睐的网络，这些黑客经常在TRON网络上兑换被盗资金，主要是美元兑土耳其币（USDT），这些被洗白的加密货币资金通过大宗OTC经纪商兑换成法定货币。

金色财经报道，据TRM Labs报告显示，2023年黑客数量下降超50%，黑客攻击次数为160起。截至2023年11月，黑客攻击损失资金总数为17亿美元，低于2022年黑客攻击造成的近40亿美元损失的一半。具体而言，基础设施类黑客攻击占被盗资金总额近60%，排名前十的黑客攻击占所有被盗资金的近70%，其中多起攻击超1亿美元，包括Euler Finance、Multichain、Mixin Network、Poloniex。

金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs表示，今年迄今为止加密货币黑客攻击造成的损失金额估计达17亿美元，随着今年安全措施的改善和执法力度的加大，加密货币黑客攻击损失较去年的40亿美元大幅减少。TRM Labs称，今年排名前十的黑客攻击占盗窃总数的70%。