美国FBI等机构在打击洗钱活动中查获9个非法加密平台

7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。（Bitcoin.com）

金色财经报道，美国司法部美国加密货币执法机构承诺打击数字平台上的非法行为，称加密犯罪的规模在过去四年中“显著”增长。

金色财经报道，美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头 (REPO) 特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于 2022 年 2 月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过 580 亿美元的受制裁资产，REPO 团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁” ，其中包括非法加密交易。 特别工作组表示。REPO 将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。

1月30日消息，美国参议员Elizabeth Warren周三在接受采访时表示，打击洗钱活动是她在加密相关立法方面的“主要关注点”。这位参议员证实，她将重新提出名为“2022年数字资产反洗钱法”的法案。她表示，该法案最初于去年12月提出，是对加密用户个人自由和隐私的最直接攻击。Warren解释道，洗钱对公众来说不像欺诈那么明显，“它发生在加密世界最黑暗的阴影中，但它对我们国家安全和执法的影响是巨大的。目前的法律结构基本上无法监管加密货币的洗钱活动。 Warren希望国会授权监管机构成为有效的执法机构，并表示，已经有很多监管工具来解决这个问题，而国会需要确保这些监管机构拥有成为有效警察所需的资源。

金色财经消息，近日，湖北宜昌警方联合多部门开展打击虚拟货币“挖矿”活动，对全县多处可疑地点进行上门核查，先后在辖区排查发现两处虚拟币“矿场”，现场查获230余台虚拟币“矿机”。警方通过阻断网切断电力，责令虚拟币“挖矿”从业者拆除“挖矿”设备。（澎湃新闻）

金色财经报道，英国政府宣布推出了一项法案，使执法机构更容易扣押、冻结和收回用于洗钱、毒品和网络犯罪等犯罪活动的加密货币资产。 该法案旨在建立在早期的《经济犯罪（透明和执法）法案》的基础上，该法案帮助监管机构对俄罗斯进行制裁并冻结该国的相关资产。监管机构一直担心，一些俄罗斯人一直在使用加密货币来逃避入侵乌克兰后实施的制裁。（Coindesk）