虚拟资产领域律师：虚拟货币ATM和OTC业务，似乎不属《证券及期货条例》框架覆盖范围

10月10日消息，南昌高新法院公布了一起案例，原告小明（化名）诉称，2021年4月，被告小刚（化名）以炒USDT币为由向其借款，并称承诺六个月之内保证还清原告的借款。而后小明将人民币55万余元兑换成8万余枚USDT币向小刚提供借款。但约定时间过后，小刚未依约还款，小明遂向法院提起诉讼。本院经审理认为，本案中原告小明起诉时未能证明本案所涉USDT泰达币是依法公开发行的货币，故不具有法偿性。由此引发的诉讼不属于人民法院受理民事诉讼的范围。 一审裁定，驳回原告小明的起诉。小明不服，于是向二审法院提起上诉。最终，二审裁定，驳回上诉，维持原裁定。

8月28日消息，据《香港经济日报》报道，因应近年香港金融监管机构地推动金融产品改革创新，中银国际证券开始资产配置，现阶段正积极推出虚拟资产期货 ETF。

金色财经报道，2023年8月25日，山东省财政厅等17部门关于印发《山东省罚没物品处置工作流程（试行）》的通知（以下简称“《通知》”），该《通知》从法的位阶上来讲，属于地方政府规章。 刘扬律师针对其中涉及虚拟货币的部分单独列出来并进行逐一分析。《通知》第三十六条明确：“执法机关依法罚没的预付卡以及虚拟货币，可与发行该预付卡及虚拟货币的商户进行协商，由该商户出价回收，回收价格由双方商定，原则上不低于该虚拟货币、预付卡面值或余额的80%，双方签订回收协议。” 律师更愿意相信，该《通知》所提及的虚拟货币，仍是以Q币、抖币为代表的有境内发行主体的、强中心化的虚拟货币。比特币等虚拟数字货币是否属于该范畴？律师认为按照我国现有法律规定，比特币等虚拟数字货币不属于金融财产范畴，故不符合先行处置的条件。

2月14日消息，迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 发布了《2023年虚拟资产及相关活动条例》，制定了全面的虚拟资产框架，以支持经济可持续性和跨境金融安全。该框架将通过强制要求迪拜的持牌实体采用黄金标准风险保证和反洗钱 (AML) 标准，为市场提供监管确定性。VARA制度下的七项许可包括咨询服务、经纪交易商服务、托管服务、交易服务、借贷服务、支付和汇款服务以及 VA管理和投资服务。发行也是VARA制度下的一项受监管活动，允许消费者对在迪拜推出的新代币和发行人的相关义务做出更明智的决定。

金色财经报道，中国台湾《虚拟资产管理条例草案》在台湾立法院获得一读通过。《虚拟资产管理条例草案》如果获得通过并颁布，将要求所有在台湾运营的加密平台申请许可证。 台湾地区立法院议员 Yung-Chang Chiang 表示，在该法案的一读之后，关于虚拟资产行业监管框架的讨论已经进入下一阶段，我们希望金融监管委员会也能向立法机构提交他们版本的法案草案，以便社会各界在该过程中进一步形成共识。

金色财经报道，香港证监会今日发表《2023-24年报》，年报中提到其为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》增设了一个新章节。该章节旨在协助业界在从事与虚拟资产相关的业务时，因虚拟资产的独有特性而引起的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，确保遵守相关的法定及监管规定。 此外，2023 年 11 月，香港证监会举办了两场打击洗钱/恐怖分子资金筹集网络研讨会，向近 1800 名来自持牌机构的管理及合规人员，提供有关主要监管发展的最新资讯及近期在监管方面的观察所得。外界讲者分享了最新的骗案趋势，并就可疑交易报告提供意见和概述了香港扩散资金筹集风险的情况。