温州一男子线下出售虚拟币，收到500万元现金假币

金色财经报道，香港警方表示，将军澳警区军装巡逻小队人员6月10日在区内巡逻期间，发现一台虚拟货币自动柜员机被损毁并弃置在路边。警员随即通知有关加密货币交易机构，经点算后，该机构在事件中损失约4.3万元现金。 将军澳警区重案组人员接手调查案件后，根据情报及深入调查后，今日（15日）在将军澳展开拘捕行动，一名22岁本地男子及一名17岁本地男子分别涉嫌「盗窃」及「协助盗窃」被捕，现正被扣留调查。行动中，人员检获怀疑与案有关的两支扳手、两部角磨机、两部手提电话及一架手推车。

金色财经报道，近日大埔县人民法院对一起现金买卖虚拟货币案作出宣判，以非法经营罪，判处主犯陈某有期徒刑八个月，并处罚金20000元；判处从犯李某有期徒刑六个月十天，并处罚金1000元；依法没收赃款5101770元，上缴国库。 据悉，2021年11月陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购USDT 再倒卖给收购方，从中赚取差价。每次交易的牌价由收购方定价，收购方对比1个U币的价钱和其他虚拟币种当天牌价，计算出有赚的牌价。因每次交易都涉及到大量的现金，陈某怕被人抢劫便雇请李某以保镖身份护送与散户交易的现金。 法院审理后认为，陈某、李某利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪。

9月22日消息，据吉林省白山市公安局新建分局微信公众号，新建公安分局成功告破一起以虚拟货币为幌子的电信诈骗案件，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。警方经过近1个多月的侦查追踪，赴3省5市一举端掉2个电信诈骗窝点，有效地遏制和摧毁电信网络诈骗犯罪猖獗态势及黑灰产业链条。 据悉，一个名为“bitwell”的APP背后是一个包装着正规公司的外壳，实际以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，该平台并未与国际大盘发生交易，玩家每天在APP看到的数据都是犯罪嫌疑人在后台操控的。如若盈利想要提现会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛，不会轻易让玩家拿到钱，即使提取成功，平台还需收取一笔所谓的手续费来保证稳赚不赔。

7月19日消息，浙江省宁波市江北公安分局就通报了一起与加密货币有关的新型黑客案件：抓获黑客盗币团伙成员苏某等6人。同时，警方也借此案提醒广大市民：持币也有风险，因为虚拟币在我国不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性。 据悉，2022年3月7日，一市民向江北公安网安部门报案，称其手机上的虚拟币被盗，160多万个泰达币被人转走。同时，他怀疑自己的电脑被远程操控，发送给好友的聊天内容被人替换，导致又有398万个泰达币、100个以太币被骗走。他自称这些虚拟币的价值达3800余万元。（中国宁波网）

金色财经报道，近日，河南省卫辉市人民法院宣判一起组织、领导传销活动案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亚·种草”APP平台，以推销“矿机”获得产币收益为名，以购买“矿机”获得会员资格，并按“邀请”人数分不同“层级”，间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，分别被判处六年零十个月至四年零二个月不等的刑期，并处罚金。 法院审理查明，该平台主要营销模式是拉人头，“会员”通过上线邀请码，在交易平台兑换泰达币或者直接在平台充值购买“矿机”，寿命为3年，合约到期不能提取本金，只能获取“矿机”产币收益。

金色财经报道，根据The Block Research的数据，基于Solana的流动质押衍生品mSOL在北京时间周三凌晨时段短线下跌18%，此前一个巨鲸钱包抛售了价值超过500万美元的mSOL代币，并将其兑换为SOL。