HRW：Facebook等科技平台必须加大力度遏制加密诈骗活动

金色财经报道，新加坡将设立跨部门小组以遏制洗钱活动。

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）与虚拟货币响应小组（VCRT）、乌克兰国家警察的主要调查部门和乌克兰总检察长办公室合作，以打击违规的加密平台。当局关闭了加密货币交易所 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、101crypta.com、uxbtc.com、trust-exchange.org、bitcoin24.exchange、paybtc.pro 和 owl.gold 的所有服务器。

金色财经报道，美国参议员Sherrod Brown在周四的参议院听证会上对加密货币诈骗者进行了抨击，这表明在今年夏天的加密货币市场崩盘后，监管数字资产的紧迫性重新出现。 Brown称，我们目睹了加密市场的惊人爆炸，暴露了加密公司之间令人震惊的相互联系和巨大的风险，一次又一次的崩盘表明，本应稳定的投资可能会以多快的速度分崩离析。我们看到，不受监管和未经许可的实体可以借入和贷出数亿美元来从事高风险的加密交易。 参议院银行、住房和城市事务委员会主席布朗在周四的加密货币诈骗听证会上发表了上述评论。该活动的标题是“保护投资者和储户：了解加密货币和证券市场中的骗局和风险”。

金色财经报道，根据韩国金融服务委员会（FSC）发布的一份声明，该实体的韩国金融情报部门与虚拟资产服务提供商（VASP）举行了会议，以加强监管合规性。韩国排名前五的加密货币交易所，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax都创建了合规系统来监控非法活动。其中，Upbit已经利用人工智能（AI）创建了异常交易检测系统。Bithumb开发了一项功能，可以在安装远程控制应用程序并检测到洗钱交易时自动终止交易应用程序。Coinone加强了与金融事故相关的“风险钱包地址”的管理和监控。Korbit针对可疑交易报告（STR）的每个阶段引入了实时管理系统和二次审核系统。Gopax设立了热线电话，当收到与语音网络钓鱼等犯罪相关的账户冻结请求时，可以立即做出回应。通过集体承诺，与会者承诺加强围绕提高合规能力的共同对话。他们计划今后每 2-3 个月召开一次会议，以维持这一承诺。

金色财经报道，泰国正计划寻求法院对Facebook下达关闭令，除非Facebook采取措施处理其平台上涉嫌投资和加密货币诈骗的广告。8月21日，数字经济和社会部(MDES)表示，超过20万人被Facebook广告欺骗，这些广告宣扬加密货币诈骗、投资虚假企业和虚假政府机构，例如美国证券交易委员会。MDES声称，诈骗者常用的策略包括加密货币投资和交易诈骗。据称，一些广告还使用名人和知名金融人物的图片，并承诺每日高达30%的回报，以吸引人们参与这些计划。MDES部长Chaiwut Thanakamanusorn表示，该部已就该问题与Meta拥有的平台进行谈判并致函该平台，但声称该平台未能筛选广告商。

金色财经报道，随着银行加速涉足加密资产领域，美联储向他们发出了警告。它发出一封信，要求所有银行评估与其加密资产活动相关的合法性和风险，并提前通知他们在美联储的联络点。它还鼓励国有银行联系其州监管机构。 该文件非常广泛地将加密资产描述为使用加密技术的任何数字资产。与此同时，本周早些时候，美联储发布了关于如何评估哪些银行可以访问具有“新”章程的银行的主账户的指南，其中包括加密行业的银行。(ledgerinsights)