新加坡将设立跨部门小组以遏制洗钱活动

10月6日消息，新加坡将成立跨部门委员会就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局等机构将指派相关人士参与该委员会，新加坡财政部和国家发展部第二部长担任委员会主席。据报道，新加坡下一步将从外国人购买、持有当地房地产；公司实体注册、运营角度对反洗钱制度进行重新审查。 此前报道，10月3日，新加坡当局在该地区发生的最大洗钱案中扣押或冻结资产总价值进一步扩大至28亿新元（折合20亿美元），这些资产包括152处房产、62辆汽车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。同时政府表示可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。

金色财经报道，新加坡更新的反洗钱国家风险评估强调了反洗钱领域的重大风险，尤其是在金融行业，数字支付代币（DPT）服务提供商构成了更大的脆弱性。126页的报告指出了2014年发布的上一份报告中未包括的新风险领域。其中包括虚拟资产（DPT）服务提供商以及宝石和贵金属交易商。

5月21日消息，人权观察组织（HRW）认为，科技公司在解决其平台上猖獗的非法招聘问题方面做得不够，这些平台正在东南亚各地进行加密货币诈骗活动。在5月18日周四的RapplerTalk节目中，HRW亚洲区副主管PhilRobertson表示，Facebook或Telegram等科技公司必须采取更多措施遏制非法招聘问题。从柬埔寨和缅甸的加密货币骗局中逃脱的工人报告说，他们在Facebook和Telegram上发现了招聘信息，承诺担任呼叫中心代理和技术支持。但在参与了招聘之后，他们最终从事的工作要求他们说服目标用户投资加密货币。在很多情况下，诈骗失败意味着扣减工资或身体虐待。

8月8日消息，阿联酋政府周一在一份声明中表示，房地产中介必须向洗钱当局通报任何用加密货币支付的房地产销售。 随着Bybit、Kraken、币安和Crypto.com等公司寻求在迪拜和阿布扎比的新兴加密中心建立业务，该国的一些房地产开发商宣布，他们将开始接受比特币和以太坊支付。政府正在采取措施以确保任何使用虚拟资产的房地产交易都必须向洗钱监管机构报告，哪怕只是房屋价值的一小部分。 阿联酋经济部长Abdulla bin Touq Al Marri在一份声明中说，新规定将不会给房地产和法律领域的“操纵或非法行为留下多少（或完全不留）空间，而这些行为可能会对工作环境、经济和投资造成负面影响”。（CoinDesk）

金色财经报道，欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。 欧盟金融稳定、金融服务和资本市场联盟委员Mairead McGuinness 表示：“我们正在降低与大笔资金相关的风险，欧盟范围内的现金支付限额为10,000欧元。 与此同时，我们正在解决加密货币带来的风险，并且可以实现匿名性”。

金色财经报道，据情报公司Mandiant的一份新报告显示，朝鲜APT43小组利用加密服务洗钱被盗货币。该报告称，这是该组织进行网络间谍活动的更广泛使命的一部分，美国和韩国是其中两个主要目标。报告说：“与APT38等其他朝鲜小组不同，后者很可能主要任务是为政权带来资金，APT43最可能执行此类操作以维持自己的运营。”Mandiant表示，APT43很可能使用被盗的比特币支付哈希租赁和云挖矿服务，而这些服务的另一端会产生“干净的比特币”。