韩国检察官起诉20人因加密货币泡菜溢价非法获利1.7亿美元

12月27日消息，韩国首尔中央地方检察厅国际犯罪调查科逮捕并起诉涉嫌违反外汇交易法和违反特定金融信息法等的四人，该四人团伙从去年9月至今年3月还在境外交易所用汇款买入加密货币，然后转至其他境外和境内交易所账户进行卖出，总共卖出了1.5万亿韩元的加密货币（约合11.78亿美元）并且没有报告，总计32,000次。检察官认为，他们有计划地实施犯罪，目的是根据所谓的“泡菜溢价”来获取差价。

7月17日消息，据韩国经济新闻网（Hankyung）报道，根据韩国警察厅提交的报告显示，2021 年韩国因虚拟资产非法行为造成的损失超过 3 万亿韩元（约合 23.72 亿美元），相较 2020 年的 2136 亿韩元增加了约 15 倍。此外，从 2017 年到 2021 年的 5 年间，韩国警察厅共逮捕 1970 名涉嫌虚拟资产违法行为的个人，其中 2021 年 逮捕 862 人，环比增加 53.9%。2021 年 V Global 加密交易所事件造成了约 2.24 万亿韩元的损失，受害者达到 5.2 万名。

金色财经报道，9月14日，上海检察官方发布了一起侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案开庭审理的相关情况，该案被告人张某非法获利为6000个USDT（泰达币），浦东新区检察院公益诉讼检察官最终以获利的虚拟币价值计算出公益损害赔偿数额， 实现了公共利益最大限度保护。 公益诉讼检察官认为，虚拟币在我国不具有法定货币地位，但是其作为工具，易被违法犯罪的人利用，“如果在交易中使用该币种，对违法所得金额，我们仍然可以按照该币种交易市场价值进行计算违法所得金额。

金色财经报道，韩国海关当局周二逮捕了16名参与非法外汇交易的人。据报道，这16人中有两人将被起诉，七人因疏忽而被罚款，其余七人的调查仍在继续。此次逮捕源于韩国海关总署的一项调查，该调查发现自2月以来与虚拟资产相关的非法外汇交易超过 2.7 万亿韩元（20 亿美元）。海关检查人员发现，一些非法外汇交易与离岸加密货币交易所有关，其中一些人创建了非法汇款机构等公司，然后利用国内银行伪装来自海外买家的贸易收益。 这是韩国打击非法加密活动的最新举措。本月早些时候，该国的洗钱监管机构韩国金融情报局（Korea Financial Intelligence Unit）标记了 16 家未经注册的加密货币公司。

金色财经报道，白俄罗斯共和国最高法院驳回了一名白俄罗斯人针对低审裁决的上诉，该裁决命令他向国家支付 270 万白俄罗斯卢布（约 100 万美元），用于非法交易数字资产。这名男子的姓名首字母为“A”，他被指控在 2021 年 1 月使用 Telegram Messenger 建立在线加密货币交换器。据称他从非法活动中赚取了 5,400,000 卢布的收入。

7月26日消息，韩国金融监管机构金融监管局开始对比特币的“泡菜溢价”展开为期一年的调查，其中包含了对 2 万亿韩元（15 亿美元）的跨境汇款的调查。该笔跨境汇款的资金来源于通过“泡菜溢价”产生的利润，大部分资金汇往了中国，而参与汇款的银行包括了韩国唯一的国有银行友利银行和韩国首家民营银行新韩银行等。（Decrypt）