白俄罗斯人因非法加密货币交易被罚款100万美元

金色财经消息，泰国证券交易委员会发布公告称，加密货币交易所 Bitkub 首席技术官 Samrong Wachanasathien 在 SCB Securities Company Limited 与 Bitkub Online Company Limited 的收购交易未完成时购买了超 6 万美元的交易所代币 KUB。泰国民事制裁委员会（OCSC）裁定对 Samrong Wachanasathien 处以 8,530,383 泰铢（约 23.45 万美元）的罚款，并在 12 个月内禁止其担任数字资产经营实体的董事或高管。

金色财经报道，根据周一发布的一项命令，美国SEC上周对稳定币发行人Tether的前审计公司Friedman LLP提起诉讼并达成和解，发现该公司“一系列违反联邦证券法”，并存在大量“不正当职业行为”。SEC周五发布的命令详细描述了Friedman LLP在2015年至2020年期间普遍存在的草率会计做法，包括该公司未能“应对欺诈风险”、“行使应有的专业谨慎和专业怀疑精神”等。 尽管SEC对Friedman LLP的命令没有提及Tether，但从2017年5月到2018年1月，稳定币发行人聘请了这家总部位于纽约的会计师事务所，直到职业关系“解除”。当时，Tether的一名代表表示，该公司被解雇的原因是未能及时提供审计。 在与SEC达成的和解协议中，Friedman LLP同意对员工进行适当的审计程序培训，并将支付100万美元的民事罚款以及564,138美元的披露和判决前利息。（coindesk）

金色财经报道，Coinbase因未经批准为当地客户提供服务违反了荷兰加密货币注册程序而被罚款360万美元，荷兰中央银行（DNB）的指控显示了多个法律和程序上的灰色地带，而目前已在DNB注册的Coinbase则认为，它是因合作而受到惩罚。罚款的规模与去年对竞争对手加密货币交易所Binance的罚款相吻合，而且理由相似。DNB认为，由于违规行为的严重性和规模，这是合理的，尽管Coinbase仍然可以上诉。Coinbase最初于2020年9月申请注册，以提供交易所和钱包服务，但几个月后，它撤回了申请，因为无法满足DNB根据反洗钱法制定的严格要求，该法自2020年起也适用于加密货币。

8月2日消息，Robinhood 加密部门因违反反洗钱（AML）和网络安全法规被纽约州金融服务管理局（NYDFS） 罚款 3000 万美元。Robinhood 在一年前在向美国证券交易委员会提交的报告中首次公开披露了与 NYDFS 的调查和和解。（华尔街日报）

8月25日消息，俄罗斯伊尔库茨克地区配电公司对非法利用为公民提供补贴的电力进行挖矿的加密货币提起400起诉讼，并处以近1亿卢布（约170万美元）的罚款。该地区当局表示，非法挖矿活动导致住宅和工业区的电力消费激增并导致该地区频繁发生故障和停电。（Bitcoin.com）

金色财经报道，韩国海关当局周二逮捕了16名参与非法外汇交易的人。据报道，这16人中有两人将被起诉，七人因疏忽而被罚款，其余七人的调查仍在继续。此次逮捕源于韩国海关总署的一项调查，该调查发现自2月以来与虚拟资产相关的非法外汇交易超过 2.7 万亿韩元（20 亿美元）。海关检查人员发现，一些非法外汇交易与离岸加密货币交易所有关，其中一些人创建了非法汇款机构等公司，然后利用国内银行伪装来自海外买家的贸易收益。 这是韩国打击非法加密活动的最新举措。本月早些时候，该国的洗钱监管机构韩国金融情报局（Korea Financial Intelligence Unit）标记了 16 家未经注册的加密货币公司。