上海检察官方发布一起虚拟货币案：非法获利6000个USDT

金色财经报道，韩国检察官于1月18日起诉20人非法汇出约4万亿韩元（约合32亿美元）的海外汇款，并从加密货币泡菜溢价中非法获利高达2100亿韩元（约合1.7亿美元）。被告人利用 256 个韩国银行账户伪装成外贸付款将资金转移到其他国家并购买加密货币，随后在韩国以高价出售了加密货币。据称，这些非法交易发生在2021年1月至2022年8月，期间泡菜溢价率高达5%，检察官目前正在努力没收 131 亿韩元（约合 1060 万美元）的非法所得。

9月26消息，衡阳县公安局称破获“9.15”特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。 经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

金色财经报道，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。（大连日报）

金色财经报道，龙岩警方近日雷霆出击成功破获一起涉案价值近2亿元的涉数字人民币非法经营案件，为夏季治安打击整治“百日行动”再添战果。以赖某某、张某某为首的犯罪团伙涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等，为境外赌博、电诈等犯罪活动提供非法资金结算业务，涉案金额巨大，涉案人员众多，分布全国13个省。警方提示，数字人民币绝非作恶的温床，任何人利用数字人民币进行违法犯罪活动，等待他们的终将法律的严惩。（人民网）

9月21日消息，夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，福安市公安局积极主动作为，针对日常工作中发现辖区内王某辉等人为涉嫌利用数字人民币、虚拟币等为境外赌博、境外电诈等犯罪活动提供非法资金结算业务的案件线索，组织精干警力开展侦查工作。成功打掉一个盘踞在福安、厦门等地涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等为境外网赌、电诈等犯罪团伙提供非法资金支付结算业务犯罪团伙，破获夏季治安整治“百日行动”期间公安部挂账督办数字人民币非法经营案，涉案金额达1亿多元，抓获犯罪嫌疑人6人，冻结银行账户11个，扣押一批作案工具。目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。

9月23日消息，河南银保监局于9月22日发布关于防范非法集资的风险提示称，近期，不法分子利用高息“理财”或炒作“元宇宙”“虚拟货币”等社会热点骗取社会公众财产的非法集资案件多发，这些犯罪活动往往披着“投资致富”的外衣编造虚假投资项目，利用“高额回报”引起公众投资兴趣，一旦资金链断裂就卷款跑路，投资者血本无归。 河南银保监局特此提醒广大金融消费者：不要轻易相信所谓的高息“理财”、“元宇宙、NFT、虚拟货币投资”，不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵，要注意保护个人信息，通过正规渠道购买金融产品。（中新经纬）