美SEC：SBF进行了长达数年的大规模欺诈

金色财经报道，美国SEC周三向法官 Analisa Torres提出了请求，该法官希望提交一份长达 90 页的答复，以进一步支持其 7 月份的动议，即排除 Ripple 的十名专家证人的证词。该动议是在法官于 4 月 28 日下令将 此类动议和回应限制在每位专家证人 15 页以内之后提出的。上周，SEC 还提交了一份答复简报，以支持其反对要求 SEC 披露前 SEC 主任William Hinman的 2018 年演讲草稿的命令。8 月 14 日，法官 Sarah Netburn批准了 Ripple 的动议，即送达两张传票，以验证 SEC 官员公开发表言论的七段录像。

12月13日消息，据SEC最新文件，美国SEC指控SBF在加密资产交易平台FTX中欺诈投资者。其称：“Bankman-Fried 策划了一场长达数年的大规模欺诈，为了个人利益转移了交易平台数十亿美元的客户资金，并帮助发展他的加密货币帝国。”

金色财经报道，流亡商人 Miles Guo 今天早上在纽约被捕，罪名是涉及加密货币的 10 亿美元诈骗阴谋。 美国检察官Damian Williams在一份声明中说，拥有多个名字的Guo欺骗了数千名在线粉丝，并为自己和他身边的人买了“一座 50,000 平方英尺的豪宅，一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫”。 据报道，Guo还与前总统特朗普的前白宫首席策略师Steve Bannon有联系。2020 年，Bannon被指控欺诈并在Guo的游艇上被捕，但在那之后特朗普赦免了他。 位于纽约南区的美国检察官办公室称，Kin Ming Je（又名 William Je）和Guo “欺诈性诱导”他们的粉丝资助一个名为 G|CLUBS 的在线会员俱乐部。 该部门表示，Guo和Je还通过所谓的喜马拉雅交易所“欺诈性地获得”了超过 2.62 亿美元，这是一个加密“生态系统”，称其拥有一种名为喜马拉雅美元的稳定币和一种名为喜马拉雅币的交易币。Guo和Je一起面临 11 项罪名，总计可能被判入狱数十年。美国司法部表示，Je 仍然在逃。

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler在最新Twitter Space活动中解释了如何判断一个加密项目是否是骗局。总的来说，Gary Gensler 提出了三个迹象表明某些事情可能是骗局，分别是：（1）加密项目无法提供有关其工作方式或计划如何实现其目标的明确文件； （二）项目不能证明其合规的； (3) 该项目根本无法轻易解释它是什么。Gary Gensler 还警告说，提供高回报是另一个危险信号，有些欺诈项目过于复杂或是会让投资者急于做出决定、并且造成“错失恐惧症”或害怕错过。此外，Gary Gensler也再次重申他认为许多加密货币可能是未注册证券，没有遵守美国证券法，但没有点名FTX。（decrypt）

12月22日消息，美国证券交易委员会（SEC）指控 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 欺诈 FTX 的股权投资者，目前 SEC 正在调查他们其他违反证券法的行为以及与被指控不当行为有关的其他实体和个人。 其中 SEC 指出在 2019 年至 2022 年期间，FTT 作为 FTX 向 Alameda 提供客户资产的未披露贷款抵押品，而 Caroline Ellison 在 SBF 的指导下，通过在公开市场上大量购买来支撑 FTT 价格，通过操纵 FTT 的价格来推进计划。起诉书称，通过操纵 FTT 的价格，SBF 和 Caroline Ellison 导致 Alameda 持有的 FTT 估值被夸大，这反过来又导致 Alameda 资产负债表上的抵押品价值被夸大，并误导投资者关于 FTX 的风险敞口。起诉书称 Caroline Ellison 和 Gary Wang 知道或应该知道这些陈述是虚假和误导性的。

金色财经报道，据土耳其阿纳多卢通讯社，土耳其对加密货币交易所FTX前CEO SBF展开了关于欺诈指控的调查。