美SEC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈FTX的股权投资者

2022-12-22 10:12:34

12月22日消息,美国证券交易委员会(SEC)指控 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 欺诈 FTX 的股权投资者,目前 SEC 正在调查他们其他违反证券法的行为以及与被指控不当行为有关的其他实体和个人。 其中 SEC 指出在 2019 年至 2022 年期间,FTT 作为 FTX 向 Alameda 提供客户资产的未披露贷款抵押品,而 Caroline Ellison 在 SBF 的指导下,通过在公开市场上大量购买来支撑 FTT 价格,通过操纵 FTT 的价格来推进计划。起诉书称,通过操纵 FTT 的价格,SBF 和 Caroline Ellison 导致 Alameda 持有的 FTT 估值被夸大,这反过来又导致 Alameda 资产负债表上的抵押品价值被夸大,并误导投资者关于 FTX 的风险敞口。起诉书称 Caroline Ellison 和 Gary Wang 知道或应该知道这些陈述是虚假和误导性的。
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美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈两人均表示认罪
12月22日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)今日在官网发布其指控Alameda前首席执行官Caroline Ellison以及Alameda和FTX联合创始人Gary Wang及其公司采取欺诈行动,修改后的起诉书指控Caroline Ellison在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述,并指控Gary Wang在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。 修改后的诉状进一步指控,从2021年10月开始,Caroline Ellison与SBF等人一起指示Alameda使用数十亿美元的FTX资金,包括FTX客户资金,在其他数字资产交易所进行交易,并为各种高风险数字资产行业投资提供资金。Ellison以Alameda首席执行官的身份发表了具有欺骗性的公开声明,包括关于Alameda和FTX业务之间假分离的声明,以促进和延续欺诈计划。Ellison和Wang不质疑他们对CFTC索赔的责任。双方都同意就其违反《商品交易法》第 6(c)(1) 条和CFTC条例180.1的欺诈行为承担的责任提交判决同意令。 此前今日早些时候消息,Caroline Ellison和Gary Wang对美国纽约南区检察官Damian Williams对他们的刑事指控认罪,且美国证券交易委员会也对两人提起民事诉讼,指控他们欺诈投资者。
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