土耳其对SBF展开了关于欺诈指控的调查

1月9日消息，Sam Bankman-Fried可能会发现很难辩称应该撤销针对他的欺诈指控，因为美国法律如何对待加密货币存在不确定性，就像涉及数字资产的刑事案件中其他被告一样完成了。法律专家表示，这是因为曼哈顿联邦检察官对现已破产的加密货币交易所 FTX 创始人的指控在很大程度上回避了正在进行的关于加密货币是否应作为证券或商品进行监管的辩论。但据专家称，这种不确定性与针对SBF的大部分指控无关。虽然他面临一项串谋证券欺诈的指控，但该指控称他误导了FTX的股票投资者，并未涉及交易所交易资产的性质。

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

金色财经报道，哥伦比亚特区高等法院驳回了针对美国商业情报公司 MicroStrategy 的民事诉讼，该诉讼指控该公司帮助其联合创始人迈克尔塞勒 (Michael Saylor) 逃避所得税支付。根据最近的一份文件，Saylor 和 MicroStrategy 在 10 月份提出了驳回申诉的动议，法院于 2 月 28 日裁定支持该请求。据悉，该案件是 DC 刚刚修订的虚假申报法案下的第一起案件，要求支付高达 2500 万美元的所欠所得税和未公开金额的三倍损害赔偿、民事处罚和其他救济。 此前消息，Saylor被指控住在佛罗里达州，但其中有183天居住在华盛顿特区。他获得了驾照，并在佛罗里达州登记投票，假装是那里的居民，以此来逃避税款。

金色财经报道，根据美国司法部（DOJ）发布的新闻稿，Titanium Blockchain Infrastructure Services(TBIS)的首席执行官Michael Stollery承认通过欺诈性的首次代币发行(ICO)从美国和海外投资者那里筹集了2100万美元。Stollery和他的公司最初于2018年5月被指控犯有证券欺诈罪。根据法庭文件，Stollery没有按照要求在SEC注册ICO，承认在其网站上伪造代币白皮书以及盈利前景，并在TBIS的网站上植入了虚假的客户推荐，并谎称他与美联储和数十家知名公司有业务关系。Stollery还承认，他没有将客户的钱用于投资，而是将至少一部分资金用于个人信用卡还款和夏威夷度假屋的账单。Stollery因证券欺诈罪名面临最高20年监禁，定于11月18日宣判。

金色财经报道，FTX 前首席执行官SBF表示，“我从来没有试图对任何人进行欺诈，我认为这是一项欣欣向荣的生意，我对这个月发生的事情感到震惊。” 被 询问 FTX 为什么可以随意转移客户资金，SBF表示，“我没有管理Alameda，我不知道到底发生了什么，我不知道他们的头寸规模，其中很多是我在上个月 “在破产前的日子里” 才知道的东西"。SBF不断为他不知道 Alameda 敞口的事实辩护，他表示，2019 年，FTX 40% 的交易量来自Alameda，但到 2022 年，该数字已降至 2%，这使他认为 FTX 的风险敞口已减少。

金色财经报道，根据周一发布的官方通知，土耳其金融犯罪调查局正在调查FTX，该通知称，该机构将调查与 FTX 相关的人员、机构、银行和加密服务提供商。这可能包括当地子公司 FTX Turkey，这是与 Sam Bankman-Fried 的 FTX.com 相关的 134 家实体之一，这些实体目前正在美国寻求破产保护。