香港政府澄清陈国基涉虚拟货币投资属虚构警方正在跟进

11月1日消息，韩国警方抓获一伙通过公开聊天室吸引大学生参与虚拟货币的投资诈骗团伙，该团伙建立名为投资阅读室的团体聊天室后，欺骗投资者说如果投资虚拟货币，将保证本金，并增加高收益，总计从10名投资者处收受了6.7亿韩元（约344万人民币）。其中被欺骗的投资者加入了该团伙运营的虚假虚拟资产网站，并把钱汇到了幽灵法人账户上，如果加入网站的投资者存入少量资金，就会返还收益，还提供虚假的市价上涨图，从而建立信任。（韩联社）

近日，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。据了解，6月14日，海口琼山警方接到张某报警称其遭遇养老诈骗，被骗数百万元，琼山警方立即抽调精干警力成立专案组进行侦办。经过半个多月的缜密侦查，一伙以刘某为首，组织严密、分工明确、专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。7月8日，专案组集中收网，一举抓获刘某等9名涉案人员。经调查，犯罪嫌疑人专门以中老年人为诈骗目标，经常对其嘘寒问暖以取得信任，随后向其灌输投资虚拟货币维卡币赚钱的思想，而该虚拟货币为典型的互联网金融骗局，无论货币如何增值，一经购买便无法兑现。

金色财经报道，广州市天河区人民法院23日发布消息，近日，该院审理了一起有关虚拟货币“挖矿”引发的合同纠纷案件。法院一审认定合同无效，判决驳回原告的全部诉讼请求与被告的全部反诉请求。 法院审理后认为，某天公司与某马公司签署《战略合作框架协议书》，属于虚拟货币相关业务活动。且本案涉及的“挖矿”活动能源消耗和碳排放量大，对国民经济贡献度低，不利于中国产业结构优化节能减排，不利于实现碳达峰、碳中和的目标。因此，双方签订的“挖矿”合同因有损社会公共利益、有违公序良俗应属无效，由此产生的相关财产权益亦不应受到法律保护，上述行为造成的后果应当由当事人自行承担。（中国新闻网）

8月9日消息，国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象。（网信中国）

12月10日，记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（中新社）

9月26消息，衡阳县公安局称破获“9.15”特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。 经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。