美国司法部扣押了与丝绸之路欺诈案有关的33.6亿美元的比特币

金色财经报道，据欧盟执法合作署(Europol) 称，德国和美国当局从著名的加密货币混合器 ChipMixer 没收了高达 4400 万欧元（4630 万美元）的资金。欧洲刑警组织周三表示，有关当局关闭了该平台的基础设施，没收​​了四台服务器、7TB 数据和 1909.4 比特币 (BTC)（4770 万美元）。ChipMixer 允许其客户隐藏其犯罪行为的踪迹，例如毒品或武器贩运、勒索软件攻击和支付欺诈。比利时、波兰和瑞士也支持此次扣押。

金色财经报道，由于拖欠税款，韩国政府从被指控逃税的韩国人手中扣押的加密资产数量已达到近 2600 亿韩元（按当前汇率计算接近 1.84 亿美元）。这些报告引用了韩国经济和财政部、安全和公共行政部、韩国国家税务局 ( NTS ) 以及 17 个省市当局提供的官方数字。在超过 2597 亿韩元的总额中，超过 1760 亿韩元的资产因未缴纳国家税款而被没收，超过 840 亿韩元的加密货币因地方税拖欠而被没收。近三分之一的加密货币在首都首尔（178 亿韩元）、仁川市（接近 55 亿韩元）和京畿道（超过 530 亿韩元）被没收。韩国政府授权在 2020 年下半年扣押虚拟资产。

7月20日消息，美国司法部副部长 Lisa Monaco 表示，美国司法部从朝鲜政府支持的黑客手中扣押了大约 50 万美元的赎金和加密货币，扣押的赎金和加密货币很可能是从美国医疗机构所勒索的钱财，或者将被用于洗钱。FBI 已经确定了一种由国家资助的新型勒索软件，或与去年堪萨斯州和科罗拉多州的医疗服务系统遭受的网络攻击有关。Lisa Monaco 督促其他美国组织和公司向联邦调查局报告类似事件。 今年早些时候，FBI 组建了新的加密货币专业工作组，专注于链上分析和数字货币扣押等。FBI、特勤局和财政部在跟踪加密货币犯罪支付方面进行了投资。美国政府认为朝鲜政府资助的黑客 Lazarus Group 与 3 月份发生的 Ronin 桥被盗案件有关。

金色财经报道，美国司法部：针对俄罗斯加密货币交易所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。执法行动暴露并破坏了俄罗斯网络犯罪分子及其推动者。正式认定加密货币交易所Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方。 此前报道，美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动。Bitzlato的创始人和大股东阿纳托利·莱科迪莫夫(AnatolyLegkodymov)昨晚在迈阿密被捕。

1月5日消息，美国司法部律师Seth Shapiro在特拉华州虚拟法庭听证会表示，美国联邦政府已经或正在扣押一些可能与破产的FTX有关的资产，包括价值约4.5亿美元的Robinhood的一些股票。他表示其中一项动议「与Robinhood股份有关，联邦政府也没收了这些股份，我们认为这些资产不是破产财产中或受到豁免，这意味着它们不必像大多数FTX资产那样被冻结以等待清盘」，与此同时多家银行的资产已被扣押，其中包括与FTX密切相关的Silvergate，美国联邦法官 (Katharine Parker) 已下令没收FTX Digital Markets在Silvergate账户中约9300万美元资金。 美国司法部计划提交一份扣押通知，以详细披露政府持有的资产，被扣押的资产可能会面临民事或刑事没收程序。

11月15日消息，美国Signature Bank：只与FTX有存款关系。与FTX有关的存款低于总存款的0.1%。数字资产存款余额保持稳定。