韩国从涉嫌逃税者手中扣押了1.84亿美元的加密资产

2月9日消息，韩国国税厅对涉嫌逃税的艺人、运动员、YouTuber等进行税务调查，共有84人被调查，逃税额接近100亿韩元（约792万美元）。其中包括某YouTuber宣传虚拟资产交易所，诱导粉丝加入并收取推荐人虚拟资产手续费从而遗漏税务申报；另一YouTuber从自己视频讲座销售收入的数十亿韩元中，通过虚拟货币的形式进行挪用，并以职员的名义成立了10多家经营咨询企业，收取了以委托管理劳务费名义的假的纳税计算书。（韩联社）

8月19日消息，韩国检察官据称将调查涉嫌加密货币骗局的Kok Play背后公司。根据其白皮书，KOK Coin是Kok基金会的创意，并已在许多国际加密货币交易所上线。CoinMarketCap数据显示，其价格在2021年增长2205%，但目前该代币已从超过6.50美元的高点跌至0.30美元下方。 Kok基金会声称，该代币有助于为内容创作者赋能，并吹嘘K Stadium平台推出后有朝一日可能会与Netflix等公司竞争。 但投资者对在其平台的代币“挖矿”和“质押”方式提出指控。据韩国媒体MTN报道，该公司声称，投资者将ETH等代币发送到基于智能手机的“钱包”平台上的Kok Play账户，可以保证其享受3%至12%的每月质押奖励。该项目还实施“分级会员”系统，据称推荐更多会员的用户可以获得更高的奖励。 一群自称是投资者的韩国人已经向警方提交投诉，声称他们很难从平台上提现。该案最初被警方驳回，其中包括对包括基金会首席技术官在内的四名高管的指控，但现在已被移交给首尔中央地方检察官办公室。 代表投资者的律师事务所Right Law称，警方没有对案件进行足够彻底的调查。 另一家专门处理金融科技相关案件的律师事务所Daegun发文称，正在准备对该公司提起集体诉讼，敦促Kok Play用户撤回他们在平台上的资金，并呼吁受害者与其联系并参与诉讼。（Cryptonews）

3月5日消息，根据以色列税务机关周五的一份报告，该机构正在调查两名NFT创作者的逃税情况。两人名为Avraham Cohen和Antony Polak，系holyrocknft.com网站的所有者。据税务当局透露，两人通过该网站出售了基于Western Wall石头的3D扫描创建的NFT，但并未如实报税。 调查显示，自2021年以来，嫌疑人已经出售了1700件作品，并获得了620枚以太坊的付款，在交易时相当于约800万新谢克尔（约合218万美元）。根据这些发现，这些收入实际上是商业收入——但两人并没有如此报告。嫌疑人收到的部分资金甚至在数字钱包之间进行了转移，因此有可能存在非法藏匿财产的嫌疑。 主审此案的法官在限制性条件下释放了嫌疑人，这些条件包括交出他们存储以太坊的数字钱包。（The Jerusalem Post）

7月22日消息，韩国科技巨头Hancom旗下加密子公司Arowana Hub推出的加密项目遭遇诉讼被卷入官司中，Arowana Coin代币投资者面临大规模亏损风险。 首尔中央地方法院6日接受对Arowana Coin投资的普通投资者的债权临时扣押申请。因此，钱包管理人Hexlant保管的Arowana基金会所有的4.3亿多枚Arowana Coin被临时扣押。在诉讼结束之前禁止移动。普通投资者索赔的损失金额为800亿韩元（约合6089万美元）。如果投资者赢了，最多可以将5000万枚Arowana Coin代币无锁仓转给投资者并在交易所出售。 此前，投资者与Hancom签订5000万枚Arowana Coin投资合同，并支付了这笔钱。Hancom曾承诺将在2021年代币上线交易所后将这些代币转移至投资者的钱包中，但并未兑现。Arowana Coin于2021年上线Bithumb交易所后，立即暴涨超1000%。投资人声称，就算是按照Arowana Coin最低价计算，损失金额也达到1156亿韩元（约合8799万美元）。而投资者与Hancom的代币投资合同发生纠纷，Bithumb对此未进行披露，被质疑没有对投资者采取保护措施。 据悉，Arowana（ARW）项目是一个处理黄金等实物资产价值的区块链平台，有人怀疑Arowana Coin被用于为Hancom董事长金相哲筹集行贿资金，调查仍在进行中。（Block Media）

9月22日消息，韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查，并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易，并向银行提交虚假证明资料，将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑，拘留调查了3名相关人士，并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测，这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。（韩联社）

8月18日消息，韩国国家警察厅正在尝试以虚拟资产扣押来应对未支付的罚款，以促进欠款和疏忽罚款的数字收集，到2022年底，当局打算追缴10亿韩元的欠款。(Beincrypto)