以色列税务机构指控Western Wall NFT创造者涉嫌逃税涉案逾200万美元

2月9日消息，韩国国税厅对涉嫌逃税的艺人、运动员、YouTuber等进行税务调查，共有84人被调查，逃税额接近100亿韩元（约792万美元）。其中包括某YouTuber宣传虚拟资产交易所，诱导粉丝加入并收取推荐人虚拟资产手续费从而遗漏税务申报；另一YouTuber从自己视频讲座销售收入的数十亿韩元中，通过虚拟货币的形式进行挪用，并以职员的名义成立了10多家经营咨询企业，收取了以委托管理劳务费名义的假的纳税计算书。（韩联社）

金色财经报道，美国前劳工部长、已故最高法院大法官Antonin Scalia的儿子Eugene Scalia代表其指控MicroStrategy创始人Michael Saylor在华盛顿特区逃税2500万美元。华盛顿特区总检察长Karl Racine于8月31日对Saylor及其公司提起诉讼。该法律行动是根据特区2021年1月通过的《虚假索赔法》。MicroStrategy也是该案的被告，因为Racine指控该公司共谋帮助Saylor逃税。MicroStrategy公司在一份声明中表示，哥伦比亚特区对该公司的指控是"错误的"，并补充说该案是Saylor的个人税务问题。（blockworks）

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

金色财经报道，由于拖欠税款，韩国政府从被指控逃税的韩国人手中扣押的加密资产数量已达到近 2600 亿韩元（按当前汇率计算接近 1.84 亿美元）。这些报告引用了韩国经济和财政部、安全和公共行政部、韩国国家税务局 ( NTS ) 以及 17 个省市当局提供的官方数字。在超过 2597 亿韩元的总额中，超过 1760 亿韩元的资产因未缴纳国家税款而被没收，超过 840 亿韩元的加密货币因地方税拖欠而被没收。近三分之一的加密货币在首都首尔（178 亿韩元）、仁川市（接近 55 亿韩元）和京畿道（超过 530 亿韩元）被没收。韩国政府授权在 2020 年下半年扣押虚拟资产。

11月22日消息，现已解散的云采矿公司Hashflare两名创始人在爱沙尼亚被捕，被指控涉嫌参与加密货币欺诈和洗钱，涉案金额达5.75亿美元。 据悉，HashFlare是一家成立于2015年的云挖矿公司，该公司声称允许客户租赁该公司的哈希值，以便挖掘加密货币，并获得同等份额的利润。根据美国司法部引用法庭文件的一份声明，由创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin经营的整个采矿活动是一个“多方面计划”的一部分，“欺骗了数十万受害者”，其中，包括说服受害者通过HashFlare签订“欺诈性设备租赁合同”，以及说服其他受害者投资一家名为Polybius bank的虚假虚拟货币银行。 此前报道，2018年7月，云采矿公司Hashflare发布公告，因业务无法盈利，被迫终止所有的比特币采矿合同。

金色财经报道，根据美国司法部的新闻稿，美国已从荷兰引渡了一名涉嫌加密货币洗钱者，将在俄勒冈州受审。29岁的俄罗斯公民Denis Mihaqloviv Dubnikov周三在俄勒冈州波特兰的联邦法院首次出庭，为期五天的陪审团审判定于10月4日开始。司法部称，如果被定罪，Dubnikov面临最高20年的监禁。 据悉，Dubnikov和他的同伙从那些受Ryuk勒索软件攻击的受害者获得赎金，进行洗钱。Dubnikov被指控对超过40万美元的Ryuk赎金进行洗钱。（CoinDesk）