美国司法部：正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方

金色财经报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）认为Binance与非法加密货币平台Bitzlato有关联。据该机构称，Binance是2018年5月至2022年9月期间从Bitzlato接收比特币的最大交易对手之一。FinCEN指出，其他交易对手包括与俄罗斯相关的暗网市场Hydra和所谓的俄罗斯庞氏骗局“Finiko”。另一方面，FinCEN并没有将Binance列为排名前三的发送方。根据该文件，2018年5月至2022年9月期间，Bitzlato最大的比特币发送方是总部位于芬兰的Hydra交易所LocalBitcoins和Finiko。

1 月 19 日，美国司法部表示，将对俄罗斯交易平台 Bitzlato 采取执法行动。

金色财经报道，美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头 (REPO) 特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于 2022 年 2 月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过 580 亿美元的受制裁资产，REPO 团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁” ，其中包括非法加密交易。 特别工作组表示。REPO 将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。

1月30日消息，据几位用户称，Binance关闭了平台上与Bitzlato调查有关的多个账户。Binance的一位发言人表示，最近的暂停确实与Bitzlato有关。Binance的发言人强调，大多数暂停是暂时的，并指出，目前90%以上的账户已解锁，用户已收到通知。所有资金都是安全的。已向受影响的用户（不到20人）提供了相关的执法联系信息。（Cointelegraph）

1月19日消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所 Bitzlato 的大股东和联合创办人 Anatoly Legkodymov，并指控其处理 7 亿美元的非法资金，罪名含涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务，正式认定 Bitzlato 是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方，表示针对俄罗斯加密货币交易所 Bitzlato 的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。 美司法部表示，Bitzlato 在香港注册，与匿名在线市场 Hydra Market 合作，提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务，Hydra 用户与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币，直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和法国当局正在对该案同时采取执法行动。

11月11日消息，俄罗斯联邦总检察长Igor Krasnov和土耳其司法部长Bekir Bozdag在土耳其首都会晤，并签署了两国之间为期两年的合作计划。双方计划协调努力的领域之一是打击网络犯罪，包括涉及刑事使用加密货币和其他虚拟资产的案件。