韩国国家税务局将严厉打击通过加密货币的逃税行为

金色财经报道，韩国最高金融监管机构金融服务委员会（FSC）周二表示，韩国将扩大现有的语音网络钓鱼法律，将与加密货币相关的电话诈骗包括在内。FSC表示，韩国计划修改现行法律，以便当局在接到语音钓鱼骗局的报告时，可以冻结交易所中涉嫌违法者的加密货币账户。金融监管局和执政的人民力量党将在4月提出当地语音钓鱼法的修正案，这将允许金融机构和加密货币服务提供商共享账户信息，并暂停不同平台的所有可疑账户。FSC称，去年涉及加密货币的语音钓鱼损失达到约200亿韩元（1500万美元），超2020年报告的82.6亿韩元的两倍。

2月9日消息，韩国国税厅对涉嫌逃税的艺人、运动员、YouTuber等进行税务调查，共有84人被调查，逃税额接近100亿韩元（约792万美元）。其中包括某YouTuber宣传虚拟资产交易所，诱导粉丝加入并收取推荐人虚拟资产手续费从而遗漏税务申报；另一YouTuber从自己视频讲座销售收入的数十亿韩元中，通过虚拟货币的形式进行挪用，并以职员的名义成立了10多家经营咨询企业，收取了以委托管理劳务费名义的假的纳税计算书。（韩联社）

金色财经报道，由于拖欠税款，韩国政府从被指控逃税的韩国人手中扣押的加密资产数量已达到近 2600 亿韩元（按当前汇率计算接近 1.84 亿美元）。这些报告引用了韩国经济和财政部、安全和公共行政部、韩国国家税务局 ( NTS ) 以及 17 个省市当局提供的官方数字。在超过 2597 亿韩元的总额中，超过 1760 亿韩元的资产因未缴纳国家税款而被没收，超过 840 亿韩元的加密货币因地方税拖欠而被没收。近三分之一的加密货币在首都首尔（178 亿韩元）、仁川市（接近 55 亿韩元）和京畿道（超过 530 亿韩元）被没收。韩国政府授权在 2020 年下半年扣押虚拟资产。

7月17日消息，据韩国经济新闻网（Hankyung）报道，根据韩国警察厅提交的报告显示，2021 年韩国因虚拟资产非法行为造成的损失超过 3 万亿韩元（约合 23.72 亿美元），相较 2020 年的 2136 亿韩元增加了约 15 倍。此外，从 2017 年到 2021 年的 5 年间，韩国警察厅共逮捕 1970 名涉嫌虚拟资产违法行为的个人，其中 2021 年 逮捕 862 人，环比增加 53.9%。2021 年 V Global 加密交易所事件造成了约 2.24 万亿韩元的损失，受害者达到 5.2 万名。

1月13日消息，韩国最高国家检察机关大检察厅在今日一场检察官会议中确定未来检方需重点应对的虚拟资产5大犯罪类型，包括以虚拟货币和NFT开发为诱饵的投资诈骗、房地产等投机、针对老年人的虚拟货币相关多层级骗局、传播与加密货币相关的虚假商业计划、虚拟资产余额和价格操纵等。（韩联社）

金色财经报道，美国地区法官 Paul G. Gardephe 批准的法院命令授权美国国税局向 MY Safra 银行发出传票，要求提供有关可能未在纳税申报表上报告其加密交易的 SFOX 客户的信息。 MY Safra Bank于 2019 年与 SFOX 合作，为 SFOX 用户提供现金存款银行账户的访问权限。美国国税局已确定至少 10 名 SFOX 用户未能按照法律要求报告其加密交易。（the block）