韩国金融监管机构将打击涉及加密货币的语音钓鱼行为

8月3日消息，韩国国家税务局已承诺采取严厉行动，打击通过虚拟资产（包括加密货币）和在线平台的逃税行为，其中网络平台运营商是税务机关的核心目标之一。 此外税收机构表示，尽管韩国税务机关尚未对加密货币交易收益征税，但这种虚拟资产一直被积极用于洗钱，这种新的逃税行为正在阻碍市场的正义以及税收的公平性，它也将调查一些关于集团部门分支机构之间非法集团内部交易的指控。（The Korea Herald）

8月8日消息，阿联酋政府周一在一份声明中表示，房地产中介必须向洗钱当局通报任何用加密货币支付的房地产销售。 随着Bybit、Kraken、币安和Crypto.com等公司寻求在迪拜和阿布扎比的新兴加密中心建立业务，该国的一些房地产开发商宣布，他们将开始接受比特币和以太坊支付。政府正在采取措施以确保任何使用虚拟资产的房地产交易都必须向洗钱监管机构报告，哪怕只是房屋价值的一小部分。 阿联酋经济部长Abdulla bin Touq Al Marri在一份声明中说，新规定将不会给房地产和法律领域的“操纵或非法行为留下多少（或完全不留）空间，而这些行为可能会对工作环境、经济和投资造成负面影响”。（CoinDesk）

金色财经报道，韩国关税厅昨日通过《缉毒综合对策及22年缉毒动向》，宣布将成立旨在打击加密货币及地下网络恶意交易的“网上监控临时机构”。 韩国关税厅希望通过运营“在线监控临时组织”来增强其调查虚拟资产和地下网络滥用交易的能力，并改进其技术。 该机构表示，为了培养毒品调查专家，将提高调查力量。我们计划扩大科学搜索设备、地下网络和在线监控、虚拟资产追踪、国际合作和没收犯罪所得等领域的专业教育。

金色财经消息，德国金融监管机构BaFin撰写的一项研究发现，监管机构可以通过直接查看区块链来更好地打击网络犯罪，但这需要付出很多额外的努力。

3月7日消息，Binance 已完成收购 Gopax 前的最后阶段，即向韩国金融监管机构申报。Gopax 向韩国金融服务委员会金融情报室 (FIU) 提交虚拟资产经营者变更报告。报道指出，如果 FIU 接受这份变更报告，这将是全球币市交易平台通过韩国韩元交易平台进入韩国市场的首例。根据特定金融信息法，公司代表或董事变更登记时，必须提交变更报告。 报道称，即使 FIU 接受了申报，也必须考虑全北银行是否会继续向 Gopax 提供实名账户，如果全北银行感到股东变更的负担并取消合作，Gopax 的虚拟资产运营商的资格可能会被剥夺。（Newsis）

2月24日消息，韩国金融当局最近要求该国以韩元为基础的加密交易所证明其质押服务的驱动原理和商品性相关的证明。该国提供质押服务的以韩元为基础的加密交易所中有四分之三最近承认，他们收到了该国金融监督院对其质押服务进行调查的要求。 对于本次检查，当局的立场是，它只是对整体服务的审查阶段，而不是立即将质押服务作为证券进行判断和规范。 对于向各交易所索取数据的背景，相关负责人表示，“我们索取数据并不是为了无条件规范质押。” 报道称，该国金融当局之所以开始关注交易所的质押服务，是因为最近美国SEC对Kraken的质押服务提出异议，认为其违反了证券法。据分析，虽然美国和韩国的法律体系不同，但当局已经开始检查该国的质押服务以及加密行业中值得关注的案例。业内人士担心质押也可能被纳入该国监管范围。